MEC-CAL S.A.

MEC-CAL S.A.

Se convoca a los Accionistas de Mec-Cal S.A, CUIT 30-50241884-6 a Asamblea General Ordinaria para el día 23

de Agosto de 2022 a las 8 horas, en Primera Convocatoria y 9 horas en Segunda Convocatoria que tendrá lugar

sede social de Mariano Acosta 1343, C.A.B.A, a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Lectura,

consideración y aprobación de la memoria, inventario y estados contables correspondientes al ejercicio económico

cerrado el 31/03/2022; 2) aprobación de la gestión del directorio; 3) Destino de los resultados del ejercicio; 4)

Remuneración a directores; 5) Elección de directorio titulares y suplentes; 6) Dispensa a los administradores de

confeccionar la memoria 7) Designación de dos accionistas para aprobar firmar el acta de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 11/09/2020 Carlos Alberto Barbera – Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 11/9/2020 Carlos Alberto Barbera - Presidente

e. 08/08/2022 N° 60049/22 v. 12/08/2022