CANTERA TANDILEOFU S.A.

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CUIT 30-57974468-1. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Agosto de 2022, a celebrarse a

las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Av. Belgrano 1683, Piso 6 de la

ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Información a la Asamblea sobre las razones

que motivaron la demora de la convocatoria. 2) Consideración de la documentación del art. 234 de la ley 19.550

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021. 3) Consideración del resultado del ejercicio y

distribución de utilidades. 4) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura del ejercicio y su remuneración.

5) Nombramiento de Directores para el período de un año y de Sindico Titular y Suplente por un ejercicio. 6)

Designación de dos accionistas para la firma del acta – Presidente Oscar Alejandro Gómez.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 7/10/2021 oscar alejandro gomez - Presidente

e. 10/08/2022 N° 61422/22 v. 17/08/2022