CISTER S.A.

CISTER S.A.

C.U.I.T. 30-71007637-1

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de CISTER S.A. para el 8 de septiembre de 2022 a las

11.00 hs., en primera convocatoria, y a las 12.00 hs en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av.

Figueroa Alcorta 3275, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos para el tratamiento de los documentos

previstos por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020 fuera del plazo

legal; 3) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el

30 de septiembre de 2020; 4) Consideración y destino del resultado del ejercicio; 5) Consideración de los motivos

para el tratamiento de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el

30 de septiembre de 2021 fuera del plazo legal; 6) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234

inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2021; 7) Consideración y destino del resultado

del ejercicio; 8) Consideración de la gestión del directorio por los ejercicios finalizados al 30/9/2020 y 30/9/2021 y

su retribución; 9) Determinación del número de integrantes del Directorio y su designación; 10) Consideración del

destino del saldo de las cuentas de resultados no asignados y reserva especial; 11) Autorizaciones. Las Acciones,

Títulos y Certificados se deberán depositar en plazo de ley, en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 16:00 hs. Buenos Aires, 8 de

agosto de 2022

Rafael L. Pereira Aragón. Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 13/8/2018 Rafael Luis Pereira Aragon - Presidente

e. 09/08/2022 N° 61047/22 v. 16/08/2022