CLUB EL CARMEN S.A.

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30-57606947-9

CLUB EL CARMEN S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los accionistas de “CLUB EL CARMEN S.A.”, la

primera de las cuales se celebrará el día 25 de Agosto de 2022 a las 18:00 Hs. en la calle Juncal 868 C.A.B.A., Hotel

Argenta Tower, Salón Chopin. La Asamblea en segunda convocatoria se realizará en caso de no existir quórum en

la primera, a las 19:00 Hs. (art. 11 del Estatuto Social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los motivos de la convocatoria a esta asamblea fuera de término.

3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Evolución de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio

económico Nro. 44 finalizado el 31 de diciembre de 2021

4º) Aprobación de la gestión de los Directores y el Consejo de Vigilancia.

5º) Designación de miembros del Directorio.

6º) Designación de miembros del Consejo de Vigilancia.

Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, a renglón seguido y de inmediato dará comienzo a la Asamblea General

Extraordinaria, para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Expensas solidarias: poner a consideración su discontinuidad.

3º) Método de determinación monto expensas 2022-2023

4°) Información de proyección de gastos 2022-2023.

5º) Aprobación expensas 2022 ad referéndum

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.981 - Segunda Sección 78 Jueves 11 de agosto de 2022

6º) Poner a consideración la obligatoriedad del Directorio de respaldar la liquidación de expensas con un informe

mensual a definir en un plazo de 120 días a partir de la fecha de la presente asamblea.

7º) Poner a consideración la obligatoriedad del Directorio que una vez suscripto contratos que tengan un alto

impacto para el CEC deberán poner en conocimiento de la comunidad los lineamientos generales de los mismos

tales como vigencia, plazo de duración, importe mensual. Una vez suscriptos deben ser puestos a disposición del

Consejo de Vigilancia.

8º) Poner en consideración que sobre la base el art. 7 del Reglamento del CEC en el caso de la conformación de

los “grupos de trabajo” en adelante “ subcomisiones “ el Directorio reglamentará su funcionamiento.

9º) Poner a consideración el plazo de alquiler mínimo de los inmuebles destino recreo/vacaciones.

10º) Consideración de la situación de la infraestructura del Club: Cloacas, agua y electricidad, su costo y alternativas

económicas y financieras para su realización.

NOTA: De conformidad a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades, los señores accionistas deberán

formalizar comunicación de asistencia en forma personal hasta el día 20 de agosto a las 17:00 Hs. en la sede del

Club, sita en Calle 73 y 129, J. M. Gutiérrez, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

Presidente: Sebastián Boyer

Designado según instrumento privado acta directorio 900 de fecha 21/12/2021 sebastian eduardo boyer - Presidente

e. 08/08/2022 N° 60379/22 v. 12/08/2022