LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A.

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CONVOCATORIA POR 5 DÍAS CUIT 30-54464021-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

a celebrarse el día 23 de Agosto de 2022, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 en segunda

convocatoria a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea; 2) Distribución de Dividendos. Desafectación parcial de la cuenta reserva facultativa;

3) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Nota: Se

recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia vía

correo electrónico la siguiente casilla: guido.morello@elea.com o en la sede social Avda. del Libertador 6550 –

Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a

Asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención

se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Avda. del Libertador 6550

– Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, o bien en la dirección de correo electrónico previamente indicado. Los datos

de reunión a través de la plataforma “Teams” serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la

comunicación de asistencia a asamblea conforme fuera precedentemente indicado.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea del 22/6/2022 ISAIAS MAURICIO DRAJER - Presidente

e. 08/08/2022 N° 60474/22 v. 12/08/2022