NOVITAS S.A.

NOVITAS S.A.

C.U.I.T. 30-67855298-0. Se convoca a los señores accionistas de NOVITAS SOCIEDAD ANONIMA a la asamblea

General Ordinaria, a celebrarse el día 31 de agosto de 2022, a las 14:30 horas, en primera convocatoria, en la sede

social de Lavalle 465 piso 6, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del

día:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondientes a los

ejercicios finalizados el 30 de abril del 2022

3º Consideración de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril del 2022.

4º Consideración de Resultados y distribución de utilidades.

5º Consideración de los honorarios de los Directores.

6ºTratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos

de información previstos en la Resolución General Nº 4/2009 IGJ (B.O. 22-06-2009). Sociedades Comerciales.

Memoria Anual del Directorio Resolución General Nº 6/2006 IGJ. Modificación.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/10/2017 ENRIQUE JAVIER ERIZE -

Presidente

e. 11/08/2022 N° 61767/22 v. 18/08/2022