FORESTAL SAN VICENTE S.A.

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CUIT 33-70857982-9. Convoquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el

día 6 de septiembre de 2022 a las 12:00 hs en primera convocatoria y a las 13:00 hs en segunda convocatoria en

Suipacha 1380, 2° piso, CABA a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para

aprobar y firma el acta de asamblea; 2) Celebración de la asamblea fuera de la sede social; 3) Consideración

de los motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera de término; 4) Consideración de la documentación

contable prescripta por el art. 237 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio

de 2021; 5) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021 y su destino; 6)

Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de

2021 y asignación de honorarios; 7) Reforma del artículo 8 del Estatuto Social. Extensión a 3 ejercicio la duración

del mandato de los miembros del Directorio. Garantía a otorgar por los miembros del Directorio; 8) Designación

de los miembros del Directorio por el término de 3 ejercicios; 9) Autorizaciones. Se hace saber que los accionistas

deberán comunicar su asistencia 3 días hábiles antes de la fecha de asamblea en Suipacha 1380, 2° piso, CABA.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 13 de fecha 25/11/2015 SANTIAGO DE ABELLEYRA

- Presidente

e. 11/08/2022 N° 61953/22 v. 18/08/2022