LITHOS DESARROLLOS ENERGÉTICOS S.A.

LITHOS DESARROLLOS ENERGÉTICOS S.A.

Escritura Pública N° 330 del 12.08.2022. 1) Accionistas: PAN AMERICAN ENERGY, S.L. inscripta en la Inspección

General de Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de los artículos 118 y 123 de la Ley

19.550, el 17.10.1997, bajo los números 1868 y 1869 del Libro 54, Tomo B de Estatutos Extranjeros, sede de la

representación en Avenida Leandro N. Alem 1180, piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y PAN AMERICAN

FUEGUINA S.A., inscripta originariamente como sociedad de responsabilidad limitada en el Registro Público de

Comercio de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, bajo Nº 1661, Fº 166, año

1998, en el Libro Registro de Sociedades Comerciales N° II, el 30.04.1998, y que luego transformó su tipo societario

de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad anónima, inscripto en el Registro Público de Comercio de

Tierra del Fuego, en el Libro de Registro de Sociedades Comerciales N° VIII bajo el N° 4193, Folio 065, Año

2006, con fecha 30.11.2006, CUIT 30-69728219-6, con domicilio en Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, y sede social en O´Higgins 194. 2) Denominación: LITHOS DESARROLLOS

ENERGÉTICOS S.A. 3) Plazo de Duración: 30 años desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. 4)

Domicilio: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5) Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto la realización, por

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.984 - Segunda Sección 13 Miércoles 17 de agosto de 2022

cuenta propia y/o de terceros, individualmente y/o asociada a terceros mediante cualquier forma de asociación,

incluyendo pero no limitado a contratos asociativos, participando en procedimientos de iniciativa privada, concursos

públicos o privados, licitaciones, dentro o fuera del país, de las siguientes actividades: exploración, evaluación,

prospección, explotación, adquisición y comercialización de recursos minerales de cualquier categoría, en el

país o en el extranjero; adquisición, prospección, exploración, explotación y operación de derechos, permisos de

cateo y/o concesiones mineras de todas las clases y tipos de minerales, situadas dentro o fuera de la República

Argentina, el beneficio, la fundición, refinamiento y elaboración de todos sus derivados y accesorios; explotación,

desarrollo y fomento de toda especie de operaciones mineras, fábricas o industrias aliadas, sea como dueños o

representantes o agentes o apoderados o como comerciantes comisionistas, realizando las actividades que fueren

necesarias para determinar la existencia, posibilidad de extracción, explotación y comerciabilidad de recursos

mineros; adquirir y enajenar minas y todo otro derecho minero; solicitar, adquirir, enajenar permisos de cateo,

manifestaciones de descubrimientos, socavaciones o restauraciones, minas vacantes y cualquier tipo de derecho

minero, requerir expropiaciones de superficies; integrar grupos mineros; celebrar contratos de servidumbre; efectuar

extracciones, recuperos, manipuleo, labores mineras, construir y operar plantas procesadoras, depuradoras y de

otra índole, desarrollar actividades de apoyo; desarrollar y explorar minas bajo tierra, a cielo abierto u otra forma

de explotación posible, comercializar el producido de las extracciones; comprar, tomar, retener, vender, traspasar,

arrendar, explorar, fomentar, mejorar o de otro modo sacar provecho de minas, terrenos, construcciones, fuerza

agua y otras propiedades de todas clases; extraer minerales, quijos y metales de todo género; beneficiar, fundir,

producir y de otro modo sacar provecho de minerales, quijos y metales de toda especie, vender el producto de

todas las susodichas operaciones; emprender y levar a cabo cualquier negocio y operaciones incidentales a tales

negociaciones, minería y tratamiento; pedir, comprar o de otro modo adquirir y retener, tener usar, operar y vender,

ceder o de otra manera disponer, conceder permiso con, respecto de, o de otro modo sacar provecho de, patentes

y todas y cualesquiera invenciones, mejoras y tratamientos usados en relación con o conseguidos por patentes

de la República Argentina o de países extranjeros; emprender operaciones fabriles de toda especie relacionadas

con su objeto, fabricar, comprar o de otro modo adquirir, retener, tener, hipotecar, pignorar, gravar con derechos

reales, ceder, transferir o de otro modo disponer, invertir en, comerciar y tratar géneros, efectos y mercaderías

y bienes de todas clases y descripciones, inclusive las concesiones mineras, solicitar privilegios y concesiones

de la Nación, Provincias y Municipios o a las autoridades correspondientes de cualquier país con el propósito

de facilitar, auxiliar o proteger cualesquiera de los objetos sociales, funcionar como agente de los derechos en

la disposición de minerales, quijos y metales de todas clases u otros productos y hacer contratos con terceros

para la manipulación, fundición, tratamiento y disposición de minerales, quijos y metales de todas clases y otros

productos; constituir compañías subsidiarias, efectuar fusiones, combinaciones u otras comunidades de intereses

con otras compañías, firmas o personas domiciliadas dentro o fuera de la República Argentina. 6) Capital Social:

$ 1.000.000.- representado por 1.000.000.- de acciones ordinarias, nominativas no endosables, cada una de valor

nominal $ 1 y con derecho a un voto cada una. PAN AMERICAN ENERGY, S.L., suscribe 900.000 acciones; y PAN

AMERICAN FUEGUINA S.A., suscribe 100.000 acciones. Los accionistas integran el 100% en dinero efectivo. 7)

Administración de la Sociedad: a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea,

entre un mínimo de uno a un máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios, debiendo la Asamblea elegir entre

uno y tres suplentes, por el mismo plazo. La representación legal de la sociedad será ejercida por el Presidente del

Directorio. Primer Directorio: Presidente: Gonzalo Alfredo FRATINI LAGOS, Vicepresidente: César Hugo GIMENEZ

VILLAMIL, Director Titular: Fernando FRESCO, Director Suplente: Javier Pablo CAPOBIANCO. Todos con domicilio

especial en la Sede Social. 8) Fiscalización: la fiscalización de Sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido

por la Asamblea por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea deberá elegir un suplente por el mismo término.

Cuando de acuerdo con la legislación vigente, la Sindicatura deba ser colegiada, la fiscalización de la Sociedad

estará a cargo de una Comisión Fiscalizadora compuesta de tres síndicos titulares y tres suplentes, elegidos por

la Asamblea por el término de tres ejercicios. Primera Sindicatura: Síndico Titular: Abogado Daniel GRINSTEIN;

Síndico Suplente: Contador Luis María CACCIABUE. Todos con domicilio especial en la Sede Social. 9) Fecha de

cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. 10) Sede Social: Avenida Leandro N. Alem 1180, piso 9°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 330 de fecha 12/08/2022 Reg. Nº 1976

Javier Pablo Capobianco - T°: 115 F°: 154 C.P.A.C.F.

e. 17/08/2022 N° 63227/22 v. 17/08/2022