ALPA VIAL S.A.

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CUIT 30-58568804-1. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Agosto de 2022, a celebrarse a

las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en Av. Belgrano 1683, Piso 6 de la

ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para la firma

del acta. 2) Consideración de la documentación del art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el

30 de Abril de 2022. 3) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2022. 4)

Absorción del resultado no asignado y consideración de los honorarios del directorio. 5) Asignación de honorarios

al directorio en exceso de los límites que establece el art. 261 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 21/09/2021 FLAVIO SAGLIA - Presidente

e. 12/08/2022 N° 62341/22 v. 19/08/2022