GRUPO C.V. S.A.

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CUIT: 33-70269466-9

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Asamblea General Extraordinaria

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en su sede social de Juncal

3118 PB, C.A.B.A., para el día 30 de Agosto de 2022, a las 18,30 horas en primera convocatoria y a las 19,30 horas

en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de los motivos por los que la Asamblea se lleva a cabo fuera de término.

2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 por el Ejercicio cerrado

el 31 de Diciembre de 2021 y aprobación de la gestión del Directorio.

3) Consideración de los Resultados del Ejercicio

4) Aumento del Capital Social

5) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que correspondan por el vencimiento

del mandato de sus actuales miembros.

6) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta. Alberto Julio Gallo.Presidente

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.985 - Segunda Sección 99 Jueves 18 de agosto de 2022

Designado según instrumentos privados de designación de asamblea 24 de fecha 23/4/2019 Alberto Julio Gallo -

Presidente

e. 11/08/2022 N° 61768/22 v. 18/08/2022