LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

Ledesma S.A.A.I. (CUIT 30-50125030-5) convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria y

extraordinaria para el 16 de septiembre de 2022, a las 11.00 horas, a realizarse a través del sistema “Microsoft

Teams” que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión,

como su grabación en soporte digital. ORDEN DEL DÍA: 1°) Consideración de la celebración de la Asamblea a

distancia, en los términos de la Resolución CNV N° 830/2020; 2°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la asamblea; 3°) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art.

234, inc. 1°, Ley General de Sociedades N° 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y Reglamento de

Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.) correspondiente al centésimo noveno ejercicio social, cerrado

el 31 de mayo de 2022; 4°) Consideración del resultado del centésimo noveno ejercicio social, cerrado el 31 de

mayo de 2022 y su destino; 5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de mayo de 2022 por $ 447.829.100 (total remuneraciones) en exceso de $ 104.506.813 sobre el

límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550

y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos; 6°) Consideración de la actuación

de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al centésimo noveno ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de

2022, y fijación de su remuneración por dicho período; 7°) Consideración de la gestión del Comité de Auditoría

durante el centésimo noveno ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2022. Fijación del presupuesto de gastos

para su gestión durante el centésimo décimo ejercicio social; 8°) Aprobación de la retribución a los Auditores

que certificaron la documentación contable del centésimo noveno ejercicio social, y designación de los que

certificarán la correspondiente al centésimo décimo ejercicio social; 9°) Fijación del número de directores; elección

de directores para los ejercicios sociales centésimo décimo y centésimo décimo primero; 10°) Elección de tres

síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el centésimo

décimo ejercicio social; 11°) Reforma del artículo 15° del Estatuto Social. EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, 16 de agosto de 2022. NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea

los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha

de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o

un certificado de depósito hasta el día 12 de septiembre de 2022 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse a

través del correo electrónico asambleas@ledesma.com.ar. La Sociedad remitirá los comprobantes de depósito

que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea. En caso

de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco días hábiles de antelación a la celebración el

documento habilitante correspondiente. Los accionistas deberán informar además sus datos de contacto (teléfono

y correo electrónico) y enviar una copia de su DNI a efectos de que la sociedad envíe el link de acceso a “Microsoft

Teams” para la admisión de su participación en la Asamblea; (ii) La documentación prevista en los puntos 3°

y 11° del Orden del Día que considerará la Asamblea podrá ser solicitada a través de un correo electrónico a

la casilla asambleas@ledesma.com.ar y la documentación prevista en el punto 3° ya ha sido publicada en la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.986 - Segunda Sección 94 Viernes 19 de agosto de 2022

AIF de la Comisión Nacional de Valores; (iii) Para considerar los puntos 1° y 11° del Orden del Día la Asamblea

sesionará con el carácter de extraordinaria; respecto de los restantes puntos la Asamblea deliberará con carácter

de ordinaria; (iv) En virtud de la celebración de la Asamblea a distancia: (1) durante el transcurso de la Asamblea,

los accionistas que soliciten la palabra, y previo al inicio de sus exposiciones, deberán identificarse por su número

de orden que les será informado en el momento en que comuniquen su asistencia a la Asamblea, y su nombre

cuando actúen por sí, o identificar el nombre del accionista que representan cuando se trate de una persona que

actúe por representación. Los votos serán emitidos también respetando el número de orden de los accionistas;

(2) de acuerdo con lo requerido por la Resolución CNV N° 830/2020, la Asamblea será grabada en soporte digital

y dicha grabación se encontrará a disposición de los accionistas por el término de cinco años; (3) la firma del

libro de registro de asistencia se coordinará con posterioridad; y (4) se ruega conectarse con veinte minutos de

anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº 144 DEL

22/09/2021 CARLOS HERMINIO BLAQUIER - Presidente

e. 19/08/2022 N° 64474/22 v. 25/08/2022