SLADE SHIPPING S.A.

SLADE SHIPPING S.A.

CUIT 30709536911 - Por Asamblea del 08/03/2022 se resuelve: a) Modificar el Artículo 8 del Estatuto: “ARTICULO

OCTAVO: La dirección y la administración de la sociedad está a cargo de un directorio integrado por uno a cinco

miembros, con mandato por tres ejercicios, pudiendo la asamblea designar igual o menor número de suplentes, los

que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura,

la elección por la Asamblea de uno o más directores suplentes es obligatoria. La asamblea fijara el número de

directores, así como su remuneración. El directorio sesionara con la mayoría de sus integrantes y resuelve por

mayoría de los presentes. En caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente. En su primera

reunión designará un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que

suplirá al primero en su ausencia o impedimento. Los Directores individualmente en garantía del desempeño de

sus funciones deberán prestar una garantía por el monto mínimo que defina, y en la forma y condiciones que

establezcan, las Resoluciones Generales pertinentes de la Inspección General de Justicia, cuyo costo deberá

ser soportado por cada Director. El directorio tiene a su vez amplias facultades de administración y disposición,

incluso las enumeradas en el art. 375 del Código Civil y Comercial de la Nación. Podrá especialmente operar

con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas: dar y revocar

poderes especiales y generales, judiciales de administración y todos otros, con o sin facultades para sustituir,

iniciar, proseguir, contestar o desistir, demandas, denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto

jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de sociedad

corresponde al Presidente y, en caso de ausencia o impedimento, al Vicepresidente” b) Designar el siguiente

directorio: Presidente Juan Pablo Mele; Vicepresidente Etel Raquel Rinaldi; Directora Titular Jessica Luciana Mele,

y Director Suplente José Ignacio Mele. Todos constituyen domicilio especial en Alicia Moreau de Justo 1720, piso

2, Of.F CABA Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 08/03/2022

Maria Clelia Massad - T°: 117 F°: 566 C.P.A.C.F.

e. 19/08/2022 N° 64431/22 v. 19/08/2022