AGROPECUARIA SAN RAFAEL S.A.

AGROPECUARIA SAN RAFAEL S.A.

CUIT 30635892729

Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 09-09-2022, en primera convocatoria a las

10 hs, y en segunda convocatoria a las 11 hs., en la Sede Social sita en calle Paraná 1145 Piso 21 B de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2°) Motivos del llamado a asamblea fuera de termino.

2º) Tratamiento de la documentación del inciso 1) del artículo 234 Ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio

cerrado el 31-3-2022.

3°) Aprobación de la gestión del directorio.

Sociedad no incluida en el art. 299 Ley 19550. Se deja constancia que los accionistas deberán depositar sus

acciones con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada en la sede social o, en el supuesto que se

mantenga vigente el aislamiento obligatorio establecido por el DNU N° 297/2020 y normas sucesivas (en adelante,

el “AO”), mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: agropecuariasanrafaelsa@gmail.com. Toda

la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social. En

virtud del AO, dicha documentación también se encuentra disponible para su envió a través de correo electrónico,

solicitándola a agropecuariasanrafaelsa@gmail.com. En el supuesto que continúe vigente el AO a la fecha de

la Asamblea, esta se realizará a distancia, en el día y horario fijado, a través de videoconferencia, conforme

lo previsto en la Resolución General IGJ 11 complementada por la Resolución General 46/2020 y sus normas

complementarias y modificatorias, con lo alcances y requisitos allí establecidos. A tal fin, al momento de recibir

la notificación mencionada en la Nota 1. la sociedad informará al respectivo socio, al correo de origen, el link de

acceso, junto con su instructivo. El sistema utilizado será ZOOM, el que posibilitará participar de la misma con

voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la

Asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio 249 de fecha 22/9/2020 sylvia capiel - Presidente

e. 22/08/2022 N° 64642/22 v. 26/08/2022