SENSORMATIC ARGENTINA S.A.

SENSORMATIC ARGENTINA S.A.

30584470484. Por acta Asamblea del 05/05/2022 se modificó el artículo octavo el cual será: “OCTAVO: La

dirección y la administración de la sociedad está a cargo del directorio, integrado por uno a cinco titulares,

pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por orden

de su designación. El término de su elección es de tres ejercicios. La asamblea fijará el número de directores

así como su remuneración. El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por

mayoría de los presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera

reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que

suplirá al primero en ausencia o impedimento. Las reuniones del órgano de administración podrán celebrarse

utilizando mecanismos informáticos o digitales que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente

entre ellos, tanto sea que todos o algunos de ellos se encuentren a distancia utilizando plataformas que se lo

permitan. En estos casos, quienes se comuniquen a distancia serán tenidos, a los fines del cómputo del quórum

y de las mayorías para tomar decisiones, como presentes en la reunión. La reunión del órgano de administración

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.989 - Segunda Sección 16 Miércoles 24 de agosto de 2022

celebrada a distancia deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Que la sociedad utilice un sistema que

otorgue libre acceso a todos los participantes mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo

de audio y video, que admita su grabación en soporte digital y que habilite la intervención con voz y voto de todos

los asistentes, durante todo su desarrollo. b) Que en la convocatoria a la reunión se informe de manera clara y

sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha

participación. c) Que el representante legal de la sociedad conserve una copia en soporte digital de la reunión

por el término de cinco años, la que deberá estar a disposición de cualquier socio que la solicite. d) Que una

vez concluida la reunión sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de

las personas que participaron y estar suscripta por el representante social. e) En el supuesto de que mediare

una interrupción del sistema de comunicación utilizado en la reunión antes que concluya que afecte al menos

a uno de los participantes comunicados a distancia o la grabación de esta, la reunión se suspenderá de pleno

derecho y automáticamente durante treinta minutos. En caso de que pasado dicho lapso, no se hubiese podido

reanudar el funcionamiento del sistema de comunicación a distancia o de su grabación, la reunión pasará a un

cuarto intermedio para el primer día hábil posterior a la suspensión a la misma hora en que se hubiese iniciado la

reunión suspendida, manteniendo plena validez las resoluciones adoptadas hasta ese momento. Reanudada la

reunión en las condiciones expuestas, y restablecida la comunicación de audio y video y su grabación, con todos

los asistentes que constituyan el quórum necesario para continuar, se trataran únicamente aquellos puntos de la

agenda de la reunión que no hubieran sido considerados y/o resueltos antes de la interrupción. Si al reanudarse

la reunión no se obtuviera el quórum necesario para continuar, la misma concluirá al tiempo de la interrupción,

debiendo convocarse dentro de los 3 días a una nueva reunión del órgano de administración de modo presencial, a

los efectos de tratar los puntos del orden del día que no pudieron ser tratados de forma remota. En garantía de sus

funciones los titulares depositarán en la caja social dinero en efectivo o títulos del Estado o acciones o contrataran

seguros a tal fin, que serán reintegrados al término de su mandato. El monto de la garantía será igual para todos

los directores, no pudiendo ser inferior al sesenta por ciento (60%) del monto del capital social en forma conjunta

entre todos los titulares designados. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en ningún caso el monto de la

garantía podrá ser inferior - en forma individual- a Pesos trescientos mil ($ 300.000.-) ni superior a pesos un millón

($ 1.000.000.- ), por cada director. No podrá consistir la garantía indicada en acciones de la misma sociedad.- El

Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieran poderes especiales

conforme al artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y del artículo 9 del Decreto Ley 5.965/63.-

Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y

privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad

de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o

acto jurídico para adquirir derecho o contraer obligaciones.- ” También se modificó el artículo 10 el cual será;

“DECIMO: Las Asambleas podrán ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria conforme el

artículo 237 de la citada ley 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea Unánime, en cuyo

caso se celebrará en segunda convocatoria el mismo día una hora después de fracasada la primera.- En caso de

convocatoria sucesiva, se estará a lo dispuesto en el artículo 237 antes citado.- El quorum y régimen de mayorías

se rigen por los artículos 243 y 244 de la citada ley, según las clases de Asambleas, convocatoria y materia

de que se traten.- La Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria se celebrará cualquiera sea el número

de acciones presentes con derecho a voto. Los accionistas podrán autoconvocarse y sus resoluciones serán

válidas si se encontrara presente la totalidad del capital social y el orden del día fuera aprobado por unanimidad.

A pedido expreso de cualquier accionista las reuniones del órgano de gobierno podrán celebrarse utilizando

mecanismos que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, tanto sea que todos

o algunos de ellos se encuentren a distancia utilizando plataformas que se lo permitan. En estos casos, quienes

se comuniquen a distancia serán tenidos, a los fines del cómputo del quórum y de las mayorías para tomar

decisiones, como presentes en la reunión. Para el funcionamiento de las reuniones a distancia deberán observarse

los requisitos previstos para las reuniones del órgano de administración.”. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea de fecha 05/05/2022

Gustavo Martín Alegre - T°: 77 F°: 128 C.P.A.C.F.

e. 24/08/2022 N° 65805/22 v. 24/08/2022