ULTRABIO S.A.

ULTRABIO S.A.

CUIT: 30-71252523-8: Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 10/11/2021

se resolvió: (i) Designar tres (3) Directores Titulares y Un (1) Director Suplente, designando como Directores

Titulares a: Andreas Ignacio Keller Sarmiento, Héctor Cesar Tamargo y Cecilia Remiro Valcárcel; y como Director

Suplente a Jorge Claudio Mayer, todos con mandato por dos (2) ejercicios; (ii) Todos los Directores constituyeron

domicilio especial en Jerónimo Salguero 2835, Piso 8°, CABA; (III) Se distribuyeron cargos a saber: DIRECTOR

TITULAR Y PRESIDENTE: Andreas Ignacio Keller Sarmiento, DIRECTOR TITULAR y VICEPRESIDENTE: Hector

Cesar Tamargo, DIRECTOR TITULAR: Cecilia Remiro Valcarcel, DIRECTOR SUPLENTE: Jorge Claudio Mayer; (iv)

Todos los Directores declararon que no le son aplicables las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el

artículo 264 de la Ley N° 19550 ni de la resolución UIF 134/ 2018; no son Personas Expuestas Políticamente ni se

encuentran incluidos dentro de los listados de la OTAN/REPET.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.989 - Segunda Sección 58 Miércoles 24 de agosto de 2022

Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS de fecha 10/11/2021

andrea laura iaccarino - T°: 128 F°: 630 C.P.A.C.F.

e. 24/08/2022 N° 65534/22 v. 24/08/2022