TESMEC S.A.

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CUIT 30691190044.Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas el día 14 de

septiembre de 2022 a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00 en segunda convocatoria, a celebrarse

en la sede social de sita en Callao 66, 8º Piso, CABA, o en caso de continuar el aislamiento social preventivo y

obligatorio, a distancia por videoconferencia por medio de la plataforma ZOOM de conformidad con la Resolución

IGJ Nº 11/2020, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)

Motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera de término; 3) Consideración de la Memoria, Balance General,

estado de resultados y demás estados contables por el ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2021; 4)

Consideración de la Memoria, Balance General, estado de resultados y demás estados contables por el ejercicio

económico cerrado el 31 de marzo de 2022; 5) Consideración de la gestión del directorio y su remuneración; 6)

Elección del Directorio. Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su designación; 7) Consideración

de la situación económica actual de la sociedad y medidas a adoptarse.- Los socios deberán comunicar su

asistencia a la Asamblea, conforme lo dispone el Art. 238 de la LGS, o en su defecto a la dirección de correo

electrónico: dhdavila@hotmail.com, indicando datos completos, nombre de usuario y correo electrónico, con no

menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. El link y el modo de acceso al

sistema serán enviados a los socios y/o sus apoderados que comuniquen su asistencia, a la dirección de correo

electrónico que indiquen en la notificación de asistencia, y los socios que participen de la Asamblea a través de

apoderados, deberán remitir a la Sociedad el instrumento habilitante correspondiente.

Designado según instrumento publico esc 233 de fecha 17/9/2019 reg 5 R 5 Lomas de Zamora LR 141 A 238

DIEGO HERNAN DAVILA - Presidente

e. 19/08/2022 N° 64179/22 v. 25/08/2022