GREENLANDS S.A.

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CUIT: 30-70858241-3 Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 12 de

Septiembre de 2022 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda convocatoria, a realizarse

a distancia por medio de videoconferencia a través de la plataforma audiovisual “ZOOM”, conforme lo permitido

por el Artículo Décimo del Estatuto Social, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de los

firmantes del Acta. 2) Motivos de la convocatoria fuera del término legal para la consideración de la documentación

correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre de 2018, 31 de Diciembre de 2019, 31

de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2021. 3) Dispensa de los requisitos de información requeridos por el

Art. 307 de la Res. Gral. I.G.J. 07/2015 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre

de 2018, 31 de Diciembre de 2019, 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2021. 4) Consideración de

los documentos prescriptos en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de Diciembre de 2018. 5) Consideración del Resultado del Ejercicio. Encuadre de la sociedad en el artículo 94

inciso 5 de la Ley 19.550. 6) Consideración de la Gestión y Honorarios del Directorio. 7) Consideración de los

documentos prescriptos en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2019. 8) Consideración del Resultado del Ejercicio. Encuadre de la sociedad en el artículo 94 inciso

5 de la Ley 19.550. Suspensión de su aplicación, según art. 59 de la Ley 27.541. 9) Consideración de la Gestión y

Honorarios del Directorio. 10) Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2020. 11) Consideración del Resultado del Ejercicio. 12)

Consideración de la Gestión y Honorarios del Directorio. 13) Consideración de los documentos prescriptos en el art.

234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021. 14) Consideración

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.991 - Segunda Sección 83 Viernes 26 de agosto de 2022

de los Resultados Acumulados. 15) Consideración de la Gestión y Honorarios del Directorio. 16) Informe sobre la

situación actual respecto del trámite de transformación por adecuación de la Sociedad Anónima en Asociación

Civil, conforme normativa del organismo de contralor. 17) Breve exposición de lo actuado por el Consejo de

Vecinos actual. Designación de nuevo Consejo de Vecinos (accionistas colaboradores con el Directorio). Nota:

Para participar de la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia, con no menos de 3 días hábiles

de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, por correo electrónico a la casilla administracion@greenlands.

com.ar, indicando teléfono y una dirección de correo electrónico para la recepción de todo tipo de notificaciones

relacionadas con la asamblea y el link de acceso a la misma; y acompañando los instrumentos habilitantes en caso

que un accionista participe por medio de un apoderado. Se recuerda lo establecido en el Artículo Décimo Primero

del Estatuto Social: Los accionistas solamente podrán hacerse representar, mediante poder especial o general

otorgado ante Escribano Público, que indique expresamente la facultad de concurrir a asambleas de la sociedad.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/5/2021 Luciano Defelice - Presidente

e. 22/08/2022 N° 64901/22 v. 26/08/2022