NOVARUB S.A.

NOVARUB S.A.

CUIT 30707421874 Se comunica por un día que por resolución de la Asamblea General Ordinaria del 29/7/2022 y

Acta de Directorio Nº 77 de “Ratificación de Cesación de las autoridades de la Sociedad cuyo mandato finalizó con

la aprobación de los Estados contables finalizados el 30 de septiembre de 2019 según Asamblea General Ordinaria

de Accionistas celebrada el 10 de febrero de 2020” y de “Ratificación de las autoridades designadas por Asamblea

General Ordinaria de Accionistas celebrada el 7 de febrero de 2022 quienes a su vez aceptaron sus cargos en

Reunión de Directorio celebrada el 7 de febrero de 2022” celebrada el 20/7/2022, el Directorio de NOVARUB S.A.

ha quedado constituido de la siguiente manera: Presidente: Sr. Juan Ignacio Tomac; Director Suplente: Sra. María

Agustina Díaz Andersen. Todos con mandato hasta el cierre del ejercicio el 30/9/2023. Los designados constituyen

domicilio especial en Güemes 4144 Piso 5 departamento F, de la CABA. El Acta de la Asamblea General Ordinaria

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.991 - Segunda Sección 55 Viernes 26 de agosto de 2022

aludida lleva el N° 78 y está transcripta a Folio N° 77 del libro de Actas de Asamblea y Directorio N° 1 rubricado

el 14/12/2000 bajo el N° B 103813-00. La asignación de cargos, con aceptación de los mismos, esta transcripta

por Acta de Directorio N° 74 7/2/2022 al folio N° 75 del libro de Actas de Asamblea y Directorio N° 1 rubricado el

14/12/2000 bajo el N° B 103813-00. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/07/2022

andrea lorena alvarez - T°: 364 F°: 229 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 26/08/2022 N° 66536/22 v. 26/08/2022