ALMAGRO CONSTRUCCIONES S.A.

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CUIT 30-51936411-1. El directorio de Almagro Construcciones SA convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el dia 16 de setiembre de 2022, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00

horas en segunda convocatoria, en la Av. Corrientes 4006, piso 3, oficina 30 CABA, donde deberán depositarse

las acciones, para tratar el siguiente Orden del Dia: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)

Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados al 30 de

junio de 2019 se celebra fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234,

inciso 1° de la ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019;

4) Destino de los resultados del ejercicio; 5) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico

cerrado el 30 de junio de 2019; 6) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2019.; 7) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables

cerrados al 30 de junio de 2020 se celebra fuera del plazo legal; 8) Consideración de la documentación prescripta

por el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico finalizado el

30 de junio de 2020; 9) Destino de los resultados del ejercicio; 10) Consideración de la gestión del Directorio por

el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2020; 11) Consideración de la remuneración del Directorio por

el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020; 12) Fijación del número y designación de miembros del Directorio; 13)

Conferir las autorizaciones para inscribir en la I.G.J. las resoluciones adoptadas; 14) Ratificación de los mutuos

y aportes otorgados por los accionistas desde el 1-07-2017 hasta el presente; 15) Ratificación de la decisión del

Directorio de proceder a la venta de la Guardería Náutica “El Delfín”; y 16) Autorización al Directorio a recurrir a una

o varias formas de financiamiento.

Designado según instrumento privado acta de asamblea N° 47 de fecha 9/4/2018 OSCAR MARIO GONZALEZ -

Presidente

e. 23/08/2022 N° 65465/22 v. 29/08/2022