BREVES S.A.

BREVES S.A.

CUIT: 30-55415417-0. Breves S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día

15 de septiembre de 2022 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas del mismo día en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Uruguay 667, 3º D, CABA, a los fines de tratar el siguiente orden del

día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos que determinaron la

celebración fuera del plazo legal. 3) Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso 1 de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo 2022. Consideración de la Memoria según Resolución

General de IGJ 7/15. 4) Consideración y destino de los Resultados del ejercicio económico. Consideración de la

distribución de dividendos. 5) Aprobación de la gestión del Directorio por el mencionado ejercicio económico.

Consideración de los honorarios del Directorio, incluyendo remuneraciones en exceso del límite establecido por el

art. 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder. 6) Aprobar la gestión del Síndico por el mencionado ejercicio

económico. Consideración de los honorarios de la sindicatura. 7) Designación de síndico titular y suplente. A fin de

poder participar en la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia y depositar sus acciones para su

registro en el libro de Asistencia a Asambleas con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la celebración de la misma,

conforme art. 238 de la Ley 19.550, de lunes a viernes de 09.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas, en la sede

social de la sociedad, sita en Uruguay 667, 3º D, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 286 del 10/6/2021 MARIA ALEJANDRA RIVAS -

Presidente

e. 25/08/2022 N° 66025/22 v. 31/08/2022