N° 66591/22 Aviso del Boletín Oficial
PROVINCIA SEGUROS S.A.
Texto del aviso
PROVINCIA SEGUROS S.A.
CUIT: 30-52750816-5. Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse
el 16 de Septiembre de 2022 a las 13.00 hs. -en primera convocatoria- y a las 14.00 hs. -en segunda-, en la sede
social sita en Av. Carlos Pellegrini 71, Piso 3º, de CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día (conf. Acta de
Directorio N° 861 del 24-08-22): 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Consideración
de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al
Ejercicio Económico cerrado el 30.06.2022. 3. Tratamiento del Resultado Económico correspondiente al ejercicio
cerrado al 30.06.2022. Destino del mencionado Resultado Económico, en su caso aplicación del artículo 70
último párrafo. 4. Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Directores correspondiente al ejercicio
cerrado al 30.06.2022. En su caso, en exceso del Art. 261 de la Ley 19550 y sus modificatorias. 5. Consideración
de la gestión y remuneración de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.992 - Segunda Sección 65 Lunes 29 de agosto de 2022
económico cerrado al 30.06.22. 6. Autorización y determinación del régimen de anticipo de honorarios para los
Sres. Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2022/2023. 7. Designación
de Auditores Externos para el ejercicio. 8. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de
Provincia Seguros S.A. para el ejercicio 2022/2023. 9. Designación de Directores Titulares y Suplentes de Provincia
Seguros S.A. para el ejercicio 2022/2023. Autorizaciones especiales en caso de corresponder. 10. Designación de
miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora de Provincia Seguros S.A. para el ejercicio 2022/2023.
11. Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la Autoridad de Control.
Designado según instrumento privado acta asamblea 67 de fecha 19/11/2021 fernando zack - Presidente
e. 26/08/2022 N° 66591/22 v. 01/09/2022