GENERACIÓN LITORAL S.A.

GENERACIÓN LITORAL S.A.

CUIT N° 33-71518413-9. A) Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 29/12/2020, los accionistas

resolvieron por unanimidad:(i) Aumentar el capital social a $ 1.225.000; y(ii) Reformar el artículo cuarto del estatuto

social; B) por Acta de Acta de Asamblea General Extraordinaria del 23/12/2021, los accionistas resolvieron por

unanimidad:(i) Aumentar el capital social a $ 2.075.000;(ii) Reformar el artículo cuarto del estatuto social; C) por

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 26/04/2022, los accionistas resolvieron por unanimidad:(i)

Reducir el capital social a $ 575.698;(ii) Reformar el artículo cuarto del estatuto social, el cual quedará redactado

de la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: El capital social es de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 575.698), dividido en quinientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y ocho

acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de un peso valor nominal cada una con derecho a un voto por

acción. El capital puede aumentarse hasta el quíntuplo por decisión de la asamblea general ordinaria. La Asamblea

podrá delegar en el directorio la época de la emisión y las condiciones y formas de pago, en los términos del artículo

188 de la Ley General de Sociedades N° 19.550”;(iii) reformar el artículo octavo del estatuto social, quedando

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo

de un Directorio, cuyo número de miembros será determinado por la Asamblea, entre un mínimo de cinco (5) y un

máximo de nueve (9) directores titulares quienes durarán en sus cargos 3 (tres) ejercicios. La Asamblea designará

al Presidente del Directorio. Asimismo, la Asamblea podrá designar a un Vicepresidente 1° y a un Vicepresidente

2°, cuyos títulos resultarán meramente formales, no otorgando facultad y/o función especial que exceda su función

de Directores Titulares, ni aún en el orden sucesorio de la Presidencia. Adicionalmente, la Asamblea elegirá como

mínimo 1 (un) director suplente y hasta el número que considere conveniente. En caso de designarse un único

director suplente, éste reemplazará al Presidente del Directorio en caso de ausencia temporaria o definitiva, a

cuyo efecto deberá asumir el cargo. Si la Asamblea designare más de un director suplente, ésta determinará

el director suplente que reemplazará al Presidente del Directorio en caso de ausencia temporaria o definitiva, a

cuyo efecto deberá asumir el cargo. El quórum para constituirse y funcionar será el de la mayoría absoluta de sus

integrantes y las distintas cuestiones serán resueltas por mayoría absoluta de los presentes. El Directorio también

podrá celebrar sus reuniones con sus miembros comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de

sonido, imágenes y palabras, computándose a los efectos del quórum tanto a los directores presentes como a los

que participan a distancia. Las actas de las reuniones con sus miembros comunicados entre sí mediante medios

de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras serán confeccionadas y firmadas dentro de los (5)

días hábiles de celebrada la reunión por los miembros presentes y el representante del órgano de fiscalización.

El órgano de fiscalización deberá dejar expresa constancia en el acta de los nombres de los directores que han

participado a distancia y de la regularidad de las decisiones adoptadas en el transcurso de la reunión. El acta

consignará las manifestaciones tanto de los directores presentes como de los que participen a distancia y sus

votos con relación a cada resolución adoptada. En caso de ausencia temporaria o definitiva del Presidente, deberá

asumir el cargo el director suplente que hubiese sido designado a tal fin por la Asamblea. En caso de ausencia

definitiva y/o temporaria de cualquier director titular (excepto el Presidente), el Directorio resolverá la necesidad

de ocupar el cargo vacante y determinará entre los directores suplentes designados quien ocupará el cargo

vacante. Los directores titulares garantizarán su gestión mediante cualquiera de las alternativas previstas en la

Resolución General IGJ N° 7/2015 y su modificatoria a través de la Resolución General IGJ N° 9/2015”; (iv) reformar

el artículo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las asambleas

generales, sean ordinarias o extraordinarias, pueden ser citadas en primera y en segunda convocatoria, en la

forma establecida por el artículo 237 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, sin perjuicio de lo dispuesto allí

para la asamblea unánime, en cuyo caso se celebrará en segunda convocatoria el mismo día una hora después

de fracasada la primera.- En caso de convocatoria sucesiva, estará al artículo 237 antes citado. Las asambleas

también podrán celebrar sus reuniones a distancia por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y

palabras, computándose a los efectos del quórum tanto a los accionistas presentes como a los que participan a

distancia. Las actas de las asambleas celebradas a distancia por medios de transmisión simultánea de sonido,

imágenes y palabras serán confeccionadas y firmadas dentro de los (5) días de celebrada. Las actas serán

suscriptas dentro de los (5) días por el Presidente, los socios designados al efecto y el representante del órgano de

fiscalización quien dejará expresa constancia en el acta de la regularidad de las decisiones adoptadas. Asimismo,

el Sr. Presidente dejará expresa constancia en el acta de los accionistas que han participado a distancia. El acta

consignará las manifestaciones tanto de los accionistas presentes como de los que participen a distancia y sus

votos con relación a cada resolución adoptada.- “;(v) aceptar las renuncias de Sebastián Andrés Sánchez Ramos

como Director Titular, y de Romina Solange Kelleyian como Directora Suplente, y designar al siguiente Directorio

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.993 - Segunda Sección 8 Martes 30 de agosto de 2022

por 3 ejercicios: Armando Losón (h), Presidente; Guillermo Gonzalo Brun, Vicepresidente 1°; Julián Pablo Sarti,

Vicepresidente 2°; María Eleonora Bauzas y Oscar Camilo De Luise, Directores Titulares y, Juan Gregorio Daly,

María Andrea Bauzas y Ricardo Martín Lopez, Directores Suplentes; El Director electo aceptó el cargo para el cual

fuera designado y constituyó domicilio en Av. Leandro N. Alem 855, p. 14, C.A.B.A. Autorizado según instrumento

privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 26/04/2022

Claudio Gaston Mayorca - T°: 103 F°: 910 C.P.A.C.F.

e. 30/08/2022 N° 67475/22 v. 30/08/2022