EXIROS.AR S.A.

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CUIT: 30-70737022-6. Hace saber por un día que: (i) La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime y la reunión

de Directorio celebradas el 3/06/2020, resolvieron integrar el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Carlos

Ariel Pandiani; Directores titulares: Juan Augusto Demin, Carlos Indalecio Gómez Álzaga y Luis María Madero;

Directores suplentes: Horacio Ramón de las Carreras, Julián Alberto Eguren y Marcelo Andrés Ranieri. La misma

Asamblea resolvió modificar los artículos 12° y 21° del Estatuto Social, para permitir celebración de reuniones de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.994 - Segunda Sección 7 Miércoles 31 de agosto de 2022

Directorio y Asamblea a distancia. (ii) El Directorio, en su reunión del 20/08/2020, aceptó la renuncia del Director

Titular, Sr. Juan Augusto Demin. (iii) La Asamblea Ordinaria Unánime celebrada el 26/05/2021 renovó en sus

respectivos cargos a la totalidad de los integrantes del Directorio. (iv) La Asamblea Ordinaria Unánime celebrada el

27/12/2021 resolvió aprobar la renuncia presentada por el Sr. Carlos A. Pandiani al cargo de Presidente y designar

en su lugar al Sr. Manuel Ignacio De Nobili, En esa oportunidad, el Directorio quedó integrado de la siguiente

manera: Presidente: Manuel Ignacio De Nobili; Directores titulares: Carlos Indalecio Gómez Álzaga y Luis María

Madero; Directores suplentes: Horacio Ramón de las Carreras, Julián Alberto Eguren y Marcelo Andrés Ranieri. (iv)

La Asamblea Ordinaria Unánime celebrada el 22/04/2022, renovó en sus respectivos cargos todos los integrantes

de Directorio. Desde la Asamblea celebrada el 03/06/2020, como así también en todas las sucesivas, todos los

Directores constituyeron domicilio especial a los fines del art. 256 de la Ley 19.550, en Carlos della Paolera 297/299,

piso 16º, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 22/04/2022

Fabiana Andrea Sinistri - T°: 66 F°: 625 C.P.A.C.F.

e. 31/08/2022 N° 68118/22 v. 31/08/2022