CAPEX S.A.

CAPEX S.A.

CUIT 30-62982706-0. Por Acta de Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria y de fecha

24/08/22, se decidió la reforma de los artículos octavo y décimo primero del Estatuto Social resultando aprobados

los siguientes textos: “ARTÍCULO OCTAVO: LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DE UN

DIRECTORIO COMPUESTO DEL NÚMERO DE MIEMBROS QUE FIJE LA ASAMBLEA ENTRE UN MÍNIMO DE TRES

Y UN MÁXIMO DE SEIS CON MANDATO POR UN AÑO. LA ASAMBLEA DEBE DESIGNAR SUPLENTES EN IGUAL

O MENOR NÚMERO QUE LOS TITULARES Y POR EL MISMO PLAZO A FIN DE LLENAR LAS VACANTES EN EL

ORDEN DE SU ELECCIÓN. LOS DIRECTORES EN SU PRIMERA SESIÓN DEBEN DESIGNAR UN PRESIDENTE Y

UN VICEPRESIDENTE, ESTE ÚLTIMO REEMPLAZA AL PRIMERO EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO. EL

DIRECTORIO FUNCIONA CON LA PRESENCIA DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE SUS MIEMBROS Y RESUELVE

POR MAYORÍA DE VOTOS PRESENTES, FÍSICAMENTE O A DISTANCIA, EXCEPTO RESPECTO DE LA FACULTAD

QUE SE OTORGA AL DIRECTORIO PARA APROBAR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES,

(INCLUYENDO LA FACULTAD DE CREAR PROGRAMAS DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES) EN LOS TÉRMINOS

DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 23.576, QUE REQUERIRÁ EL VOTO DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS

MIEMBROS DEL DIRECTORIO, SEA QUE PARTICIPEN FÍSICAMENTE O A DISTANCIA. LA ASAMBLEA FIJA LA

REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO. LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y DE LOS COMITÉS QUE FUNCIONAN

DENTRO DE LA ÓRBITA DEL DIRECTORIO PODRÁN LLEVARSE A CABO CON LOS MIEMBROS PRESENTES

FÍSICAMENTE O A DISTANCIA, COMUNICADOS ENTRE SÍ POR MEDIOS DE TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA

DE SONIDO Y VIDEO. A LOS EFECTOS DEL QUÓRUM Y LAS MAYORÍAS SE COMPUTARÁN TANTO A LOS

MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE COMO A LOS PRESENTES A DISTANCIA, PUDIENDO LOS MISMOS

ESTAR DENTRO O FUERA DEL PAÍS. EL ACTA DE LA REUNIÓN EN LA QUE HAYAN PARTICIPADO DIRECTORES

A DISTANCIA SERÁ FIRMADA POR LOS DIRECTORES PRESENTES FÍSICAMENTE Y POR EL REPRESENTANTE

DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA O SOLO POR ESTE ÚLTIMO EN CASO QUE TODOS LOS DIRECTORES

PARTICIPEN A DISTANCIA. LOS DIRECTORES QUE HAYAN PARTICIPADO A DISTANCIA PODRÁN FIRMAR EL

ACTA, SIN QUE LA OMISIÓN DE HACERLO AFECTE LA VALIDEZ DE LA REUNIÓN Y DE LAS RESOLUCIONES

ADOPTADAS EN ELLA. LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES QUE VOTEN A DISTANCIA SERÁ LA DE LOS

DIRECTORES PRESENTES. EN EL ACTA SE DEJARÁ CONSTANCIA DE LA ASISTENCIA Y DE LA PARTICIPACIÓN

DE LOS MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE Y DE LOS MIEMBROS PRESENTES A DISTANCIA, INDICANDO

ADEMÁS EL SENTIDO DEL VOTO DE CADA DIRECTOR EN RELACIÓN A CADA ASUNTO TRATADO, DEJANDO

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA EXPRESA CONSTANCIA EN EL ACTA DE LOS NOMBRES DE

LOS DIRECTORES QUE HAN PARTICIPADO A DISTANCIA. LAS ACTAS SERÁN CONFECCIONADAS Y FIRMADAS

DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES DE CELEBRADA LA REUNIÓN POR LOS MIEMBROS PRESENTES

FÍSICAMENTE Y POR EL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA” “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:

LA FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DE UNA COMISIÓN FISCALIZADORA, INTEGRADA POR

TRES (3) MIEMBROS, CUYA DURACIÓN EN SUS CARGOS SERÁ DE UN (1) AÑO. LA ASAMBLEA TAMBIÉN

DEBE ELEGIR IGUAL NÚMERO DE SUPLENTES Y POR EL MISMO TÉRMINO. LA COMISIÓN FISCALIZADORA

FUNCIONA CON LA PRESENCIA DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE SUS MIEMBROS Y RESUELVE POR MAYORÍA

DE VOTOS PRESENTES, FÍSICAMENTE O A DISTANCIA. LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

PODRÁN LLEVARSE A CABO CON LOS MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE O A DISTANCIA, COMUNICADOS

ENTRE SÍ POR MEDIOS DE TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO Y VIDEO. A LOS EFECTOS DEL QUÓRUM

Y LAS MAYORÍAS SE COMPUTARÁN TANTO A LOS MIEMBROS PRESENTES COMO A LOS COMUNICADOS

A DISTANCIA PUDIENDO LOS MISMOS ESTAR DENTRO O FUERA DEL PAÍS. EL ACTA DE LA REUNIÓN EN

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.995 - Segunda Sección 6 Jueves 1 de septiembre de 2022

LA QUE HAYAN PARTICIPADO SÍNDICOS A DISTANCIA SERÁ FIRMADA POR LOS SÍNDICOS PRESENTES

FÍSICAMENTE Y LOS SÍNDICOS QUE HAYAN PARTICIPADO A DISTANCIA PODRÁN FIRMAR EL ACTA, SIN QUE

LA OMISIÓN DE HACERLO AFECTE LA VALIDEZ DE LA REUNIÓN Y DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS

EN ELLA. LA RESPONSABILIDAD DE LOS SÍNDICOS QUE VOTEN A DISTANCIA SERÁ LA DE LOS SÍNDICOS

PRESENTES. EN EL ACTA SE DEJARÁ CONSTANCIA DE LA ASISTENCIA Y DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS

MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE Y DE LOS MIEMBROS PRESENTES A DISTANCIA, INDICANDO ADEMÁS

EL SENTIDO DEL VOTO DE CADA SÍNDICO EN RELACIÓN A CADA ASUNTO TRATADO, DEJANDO EXPRESA

CONSTANCIA EN EL ACTA DE LOS NOMBRES DE LOS SÍNDICOS QUE HAN PARTICIPADO A DISTANCIA. LAS

ACTAS SERÁN CONFECCIONADAS Y FIRMADAS DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES DE CELEBRADA

LA REUNIÓN POR LOS MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE”

Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 24/08/2022

Enrique Alberto Segundo Estevez Marin - T°: 093 F°: 0014 C.P.A.C.F.

e. 01/09/2022 N° 68351/22 v. 01/09/2022