SUPERVIELLE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.A.

SUPERVIELLE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.A.

CUIT 30-71634812-8.- Escritura del 18/08/2022.- Transcribe: a) Acta de Asamblea General Extraordinaria del

12/03/2020, que acepta los aportes de capital de los accionistas “Grupo Supervielle S.A.” y “Sofital S.A.F e I.!.” por

$ 30.000.000 y $ 1.498.800, respectivamente, y aprueba su capitalización, aumentando el capital social en la suma

de $ 31.498.800, elevándolo de $ 100.000 a $ 31.598.800, emite 31.498.800 acciones ordinarias, nominativas, no

endosables, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción las que son suscriptas e integradas en

su totalidad mediante la aplicación de los aportes realizados, reformando el artículo cuarto estatutario.- b) Acta de

Asamblea General Ordinaria del 30/04/2020 que resuelve designar y distribuir los cargos del Directorio: Presidente

Jorge Oscar Ramirez.- Vicepresidente Emérico Alejandro Stengel.- Directores Titulares Atilio Maria Dell’Oro Maini.-

Rubén Ricardo Schuh.- Sergio Gabriel Gabal.- Todos aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en la

calle Bartolomé Mitre 434, piso 5º, CABA.- c) Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 15/04/2021

(reanudada tras cuarto intermedio el 22/04/2021), que resuelve: (i) Reducir el capital en la suma de $ 26.305.132

(por Pérdida del Ejercicio finalizado el 31/12/20) de $ 31.598.800 a $ 5.293.668 por aplicación del artículo 206

de la Ley 19.550 en forma proporcional a las actuales tenencias accionarias; (ii) Aumentar el capital social en la

suma de $ 30.000.000, elevándolo de $ 5.293.668 a $ 35.293.668, de los cuales “Grupo Supervielle S.A.” suscribe

28.572.291 acciones y “Sofital S.A.F e I.l.” suscribe 1.427.709 acciones; (iii) designar como Directores Titulares

a los Señores Eduardo Cassese, Atilio Maria DeIl’Oro Maini, Alejandra Gladis Naughton, Rubén Ricardo Schuh

y Natacha Rodriguez.- Todos los directores designados aceptaron sus cargos.- d) Acta de Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria del 21/04/2022 que resuelve: (i) rectificar lo resuelto en el punto 2 bis) del orden del día

de la asamblea ordinaria y extraordinaria celebrada el 15.04.2021 (reanudada tras cuarto intermedio el 22.04.2021)

y aprobar que la pérdida del ejercicio de ($ 26.305.132) (expresada en moneda a al 31.12.2020) sea absorbida

contra la cuenta “Ajuste de capital”: (ii) dejar sin efecto la reducción de capital social en los términos del artículo

206 de la Ley 19.550 aprobada en el punto 2 bis) de la citada asamblea.- Los accionistas dejaron constancia por

unanimidad que el resto de los asuntos considerados por la asamblea objeto de rectificación han sido correcta y

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.995 - Segunda Sección 11 Jueves 1 de septiembre de 2022

oportunamente tratados por lo cual se mantendrán en pleno efecto y sin modificaciones.- Como consecuencia de

lo dicho, según lo resuelto en el punto 2 ter) del orden del dia de la asamblea ordinaria y extraordinaria celebrada

el 15.04.2021 (reanudada tras cuarto intermedio el 22.04.2021) el capital social asciende a la fecha a la suma

de $ 61.598.800; (iii) designar como Directores Titulares a los Señores Eduardo Cassese, Atilio María Dell’Oro

Maini, Alejandra Gladis Naughton, Mariano Perez Torti y Natacha Rodriguez.- (iv) Reformar el Estatuto Social,

incorporando el Artículo 17 bis con el fin de regular la posibilidad de celebrar asambleas y reuniones de Directorio

a distancia; e) Acta de Directorio N° 31 del 21/04/2022 que distribuye los cargos del Directorio: Presidente Eduardo

Cassese.- Vicepresidente Atilio María Dell’Oro Maini.- Directores Titulares: Alejandra Gladis Naughton, Mariano

Perez Torti y Natacha Rodriguez.- Todos aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en la calle San

Martín 344, Piso 16, CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 637 de fecha 18/08/2022 Reg. Nº 24

Jorge Alberto Molinari - Matrícula: 2116 C.E.C.B.A.

e. 01/09/2022 N° 68316/22 v. 01/09/2022