N° 15091/2016 Aviso del Boletín Oficial
CELSUR LOGISTICA S.A.
Texto del aviso
CELSUR LOGISTICA S.A.
(CUIT Nº 30-68150538-1) Por reunión de directorio del 25 de Agosto de 2022 se resolvió convocar a los Sres.
Accionistas de CELSUR LOGISTICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 21 de
septiembre de 2022, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a
celebrarse a distancia por medio de la plataforma audiovisual GOOGLE MEET, Enlace a la videollamada: https://
meet.google.com/fnr-bsnb-mjk, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo cuarto del estatuto social.
Ello, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º) Informe sentencia dictada en los autos “ALVAREZ, FRANCISCO BALTAZAR c/ CELSUR LOGISTICA S.A. Y
OTROS s/ ORDINARIO” (Expte. N° 15091/2016) nulidad de decisión que aprueba remuneración del Directorio por
el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015. 3º) Consideración de las medidas a adoptarse. En su caso consideración
de la remuneración de los Directores correspondiente al ejercicio contable cerrado el 30 de junio de 2015 conforme
los términos de la sentencia.” Se deja expresa constancia de que, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas
deberán cursar comunicación de asistencia a la misma -con no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha de la Asamblea- en Rodríguez Peña 645 CABA o a la dirección de correo electrónico oanzevino@
estudionissen.com.ar, en cualquier día hábil de 10 a 17 horas. Los accionistas y, en su caso sus representantes,
deberán asimismo acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico.
En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará a la casilla correo electrónico
remitente o a la que los accionistas indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin
de que puedan participar de la asamblea mediante el sistema descripto.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 13/11/2020 ELIAS RICARDO CHAUFAN - Presidente
e. 30/08/2022 N° 67468/22 v. 05/09/2022