COUNTRY CLUB LOS CERRILLOS DE PILAR S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de COUNTRY CLUB LOS CERRILLOS DE PILAR S.A.,

CUIT 30-63240140-6, el día 28 de septiembre de 2022, a las 17,00 horas en Primera Convocatoria y a las 18,00

horas en Segunda Convocatoria, la que en cumplimiento del protocolo y las recomendaciones e instrucciones de

las autoridades sanitarias establecidas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, y en

los términos de la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, se celebrará a distancia,

mediante videoconferencia, para lo cual deberán contactarse indistintamente a luis@adminsojo.com o a rnegri@

casagro.com.ar, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

2. Consideración dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria en los términos de la RG (IGJ) 7/2015.

3. Consideración de la documentación a la que se refiere el Art. 234 inciso 1) de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022.

4. Consideración del Resultado del ejercicio. Destino del mismo.

5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.

6. Determinación del número de los miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de dos

(2) ejercicios.

7. Conversión de las acciones en escriturales.

8. Creación de acciones de distintas clases.

9. Aumento del Capital Social. Emisión de acciones. Fijación de la Prima de Emisión y su Destino.

10. Posibilidad de celebración de Asambleas a distancia, mediante videoconferencias.

11. Modificación de los arts. Cuarto, Quinto, Noveno y Décimo Segundo del Estatuto Social.

12. Implementación de Sistema de Seguridad.

13. Texto Ordenado del Estatuto Social.

Buenos Aires 1 de septiembre de 2022.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 23/10/2020 LUIS RICARDO SOJO - Presidente

e. 05/09/2022 N° 69262/22 v. 09/09/2022