GMF LATINOAMERICANA S.A.

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CUIT 30-70860380-1. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

20 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda, en la sede

social sita en San Martín 543, piso 3º “izq”, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.998 - Segunda Sección 67 Martes 6 de septiembre de 2022

de dos accionistas para firmar el Acta; 2) Razones de la Convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la

documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1, de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 y de la dispensa a confeccionar la Memoria conforme los

requisitos del artículo 308 de la RG IGJ 07/2015; 4) Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2021; 5) Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración, en su caso en

exceso de los límites del art. 261 LGS; 6) Designación de los miembros del Directorio por vencimiento de mandato;

y 7) Autorizaciones. La comunicación de asistencia deberá cursarse en la sede social, sita en San Martín 543, piso

3 “izq”, C.A.B.A., en el horario de 9 a 16 horas, asimismo, se pondrá a disposición de los accionistas copia de la

documentación prevista en el art. 234 inc 1º LGS respecto del ejercicio en consideración, dentro y por el plazo

legal.

Designado según instrumento privado ACTA asamblea de fecha 8/7/2020 Sebastian María Fragni - Presidente

e. 01/09/2022 N° 68709/22 v. 07/09/2022