TECNOVA S.A. PLANIFICACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS

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C.U.I.T. 30-61277757-4 - Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 17 de junio de 2022 se resolvió: 1) Adecuar

la sociedad a S.A.U. y reformar el artículo primero del Estatuto Social; 2) Incorporar la posibilidad de celebrar

reuniones a distancia de Directorio y Asamblea de Accionistas, reformando los artículo noveno y décimo tercero

del Estatuto Social; 3) Reformar el artículo décimo del Estatuto Social en lo relativo a las garantías que deben

prestar los miembros de administración; 4) Reformar el artículo décimo sexto del Estatuto Social en lo relativo

a la modalidad de firma de las asambleas; 5) Modificar la fecha de cierre del ejercicio económico anual al 31 de

diciembre de cada año y en consecuencia el artículo décimo séptimo del Estatuto Social; 6) Aprobar un texto

ordenado del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 17/06/2022

Fernando Enrique Freire - T°: 49 F°: 53 C.P.A.C.F.

e. 06/09/2022 N° 69575/22 v. 06/09/2022