POLICREDITO COOPERATIVA LTDA DE CREDITO Y VIVIENDA

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Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria

CUIT 30-65946534-1: Se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse el

día 27 de Octubre de 2022 a las 17:00 horas. Por lo reglamentado por el Organismo Regulador INAES por medio

de la resolución 485/21, la misma se llevará a cabo bajo la modalidad “a distancia” por medio de la Plataforma

Zoom, pudiendo de esta manera contar con la presencia de nuestros asociados. Los mismos deberán confirmar

su asistencia en la casilla de correo policredito@policredito.com.ar y quienes vayan a participar en carácter de

apoderado deberán remitir con 5 (cinco) días hábiles de antelación el certificado debidamente autenticado.

En la misma se tratarán el siguiente orden del día:

1º) Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta juntamente con el presidente y secretario.

2º) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 41º de la Ley 20.337 por el ejercicio social cerrado el

30 de Junio de 2022.

3º) Consideración de los resultados del ejercicio. Determinación de su destino. Tratamiento de resultados

acumulados.

4º) Retribución a los miembros titulares del Consejo de Administración.

5º) Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración por finalización de sus mandatos según

artículo 48 de los estatutos sociales. Aceptación de renuncia de miembros del Consejo de Administración. Elección

de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

6º) Elección del Síndico Suplente.

7º) Operatoria de Títulos Cooperativos de Capitalización. Resolución 349/95 del I.N.A.C.

Designado según instrumento privado acta de fecha 29/10/2021 Carlos Alberto Berinstein - Presidente

e. 01/09/2022 N° 68556/22 v. 07/09/2022