LAS MAJADAS S.A.

LAS MAJADAS S.A.

CUIT 30-71433886-9 Comunica que (i) por Asamblea General Extraordinaria del 20/01/2022 se resolvió adecuar

el estatuto social a las particularidades de la Sociedad Anónima Unipersonal, reformando en consecuencia los

arts. 1 y 9 del estatuto social, los cuales quedaron redactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO PRIMERO:

Denominación social y domicilio: Bajo la denominación de LAS MAJADAS S.A.U. continúa operando la sociedad

que giraba en la plaza bajo el nombre de LAS MAJADAS S.A., con domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad

de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, agencias y representaciones en cualquier lugar del país o del

extranjero.”. “ARTÍCULO NOVENO: Directorio. La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un

Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y máximo de cinco.

La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares, y por el mismo plazo a fin de

llenar automáticamente las vacantes que se produjeran. El término de duración del mandato de los directores será

de un ejercicio, y se mantendrán en el cargo hasta tanto sean reemplazados. La Asamblea fijará la remuneración

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.001 - Segunda Sección 11 Viernes 9 de septiembre de 2022

de los directores. Las reuniones del Directorio se celebrarán en forma presencial en la sede social o en el lugar que

resuelva el Directorio dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a distancia, mediante

el uso de plataformas digitales que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video, la accesibilidad de

todos los participantes con voz y voto y garanticen la grabación de la reunión cuya copia en soporte digital

deberá conservarse en la sede social por el término de 5 años y estará a disposición del accionista, debiendo

además elaborarse actas de esta reuniones a distancia, las cuales deberán ser transcripta en el libro de actas

correspondientes y serán suscriptas por el representante legal de la Sociedad. En cualquiera de los casos, se

informará la modalidad de celebración elegida y en el caso de celebrarse a distancia, el modo de acceso a la

misma. Las reuniones de Directorio serán completamente válidas en caso de que todos o algunos de los directores

se encuentren a distancia utilizando plataformas que les permitan la comunicación simultánea de audio y video.

El Directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus integrantes y las decisiones del Directorio serán tomadas

por el voto de la mayoría de los directores presentes en reunión. Los Directores, en su primera reunión, deben

designar un Presidente y un Vicepresidente; éste último reemplaza al primero en caso de ausencia, impedimento

o vacancia. La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio, o al Vicepresidente

en caso de ausencia, impedimento o vacancia en el cargo, o a dos directores, los que deberán actuar en forma

conjunta. Los Directores titulares están obligados a prestar garantía a favor de la sociedad, la que podrá consistir

en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas

de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad

civil a favor de la misma, o cualquier otra modalidad que prevean las normas aplicables, las que deberán ser

otorgadas conforme lo dispongan las normativas vigentes. El Directorio tiene todas las facultades para administrar

y disponer de los bienes de la Sociedad, estando facultado incluso para realizar aquellos actos para las cuales la

ley requiere poderes especiales o facultades expresas conforme al artículo 375 del Código Civil y Comercial de

la Nación y artículo 9° del Decreto-Ley N° 5965/63. Puede, en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad

toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, especialmente operar con toda clase

de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales

y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o

desistir denuncias y/o querellas penales; demandar, contestar demandas, desistir y proseguir cualquier juicio

de tipo civil, comercial, penal o criminal y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos y/o

contraer obligaciones a la Sociedad, y (ii) por Asamblea General Ordinaria del 25/01/2022 se designó directorio

conforme se detalla: Presidente: Agustín Monstany, Vicepresidente: Martín Facundo Chávez, Director Titular:

Mauricio Esteban Pedretti, Directora Suplente: Mariana Fernández; todos con mandato hasta la celebración de

la asamblea de accionistas que considere los estados contables al 31/12/2021. Todos los directores aceptaron el

cargo por Directorio de distribución de cargos del 25/01/2022 y constituyeron domicilio especial en Moreno 877,

piso 4, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 20/01/2022

XIMENA NOGUEROL - T°: 130 F°: 27 C.P.A.C.F.

e. 09/09/2022 N° 71287/22 v. 09/09/2022