MEDALLION S.A.

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C.U.I.T. 30-71055520-2. El Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse en la sede social el día 20/09/2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las

12:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de

la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 3) Consideración del resultado

del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4) Tratamiento y aprobación de la gestión del Directorio. 5)

Consideración de su remuneración. 6) Razones por las cuales la Asamblea fue convocada fuera del plazo legal. 7)

Tratamiento de las reservas. 8) Tratamiento del crédito de la cotitular del inmueble sito en la Av. Paseo Colón 1333,

CABA. 9) Análisis del estado crediticio de la sociedad y su giro comercial. Impedimentos de acceso al crédito. 10)

Otorgar las autorizaciones pertinentes a los fines de obtener la inscripción del presente trámite. Autorizado según

instrumento privado Acta de Directorio de fecha 18/08/2022

Martina María Zaballa - T°: 139 F°: 663 C.P.A.C.F.

e. 07/09/2022 N° 69903/22 v. 13/09/2022