PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A. (EN LIQUIDACION)

PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A. (EN LIQUIDACION)

CUIT 30-67873959-2 Convóquese a los accionistas de “Profesión + Auge Administradora de Fondos de Jubilaciones

y Pensiones Sociedad Anónima en liquidación” a la asamblea general ordinaria, extraordinaria y especial de clases

A, B, C, D, E y F de acciones del 5 de octubre de 2022 a las 11:30 hs., en primera convocatoria, y el día 19 de

octubre de 2022 a las 11:30 hs., en segunda convocatoria, en Paraná 666, 4º Piso, C.A.B.A. para considerar el

siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta con el presidente de la asamblea.

2. Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19.550 correspondiente a los

estados contables de “Profesión + Auge AFJP S.A. (en liquidación), cerrados el 30 de junio de 2022. Tratamiento

del resultado del ejercicio.

3. Consideración de la gestión del comité de liquidación y su remuneración por el ejercicio 2021/2022, en exceso

del límite previsto por el art. 261 de la ley 19.550.

4. Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora y su remuneración por el ejercicio 2021/2022.

5. Designación de un liquidador titular por la Clase A de acciones.

6. Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora.

7. Aumento de capital social por hasta la suma de $ 13.000.000.-. Reforma del art. 5º del estatuto social.

NOTA: Conforme artículo 238 de la ley Nº 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación para que se los

inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Ayacucho

652/658, 3º Piso “A”, C.A.B.A. (At. Sra. Claudia Buzzelli), de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs, hasta

el 29 de septiembre de 2022, inclusive.

Designado según instrumento privado acta comite liquidacion de fecha 27/10/2020 GUILLERMO MIGUEL

RUBERTO - Presidente

e. 09/09/2022 N° 70950/22 v. 15/09/2022