GRUPO CINCO S.A.

GRUPO CINCO S.A.

30-65214567-8. Convocase a los Accionistas de GRUPO CINCO S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 29 de septiembre de 2022 a las 11:30 Hs. y a las 12:30 Hs. en primera y segunda convocatoria

respectivamente, en la sede social sita en calle Reconquista 945, C.A.B.A, a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°) Consideración de los motivos que

ocasionaron el llamado a asamblea fuera de término. 3°) Consideración de la documentación prevista en el art.

234 inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico nro. 31 finalizado el 31 de diciembre de

2021. 4°) Consideración del resultado del ejercicio y su tratamiento. 5°) Consideración de la gestión del directorio y

sindicatura por el ejercicio bajo análisis. 6°) Consideración de las remuneraciones del Directorio en exceso al límite

del art. 261 Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 7°) Consideración de la remuneración

de la Sindicatura por la labor desempeñada por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 8°) Autorizaciones.

Nota 1: Los Accionistas deberán comunicar por nota a la Sociedad su asistencia (art. 238 Ley 19.550), dicha

comunicación deberá efectuarse en la sede social de la Sociedad, hasta el día 25/09/2022 inclusive, de lunes

a viernes en el horario de 10 Hs a 16 Hs. Nota 2: En la comunicación de su asistencia, los accionistas deberán

consignar los siguientes datos: Nombre completo y apellido; DNI; Domicilio; Aclarar si van a participar por sí o

por medio de representante; Cantidad de acciones que poseen; Numero de certificados, acciones o certificados;

Capital y cantidad de votos. Nota 3: La documentación a considerar estará a disposición de los Accionistas con la

antelación dispuesta por ley en la sede social, en el horario de 10 a 16 hs o por correo electrónico a mlopenaabog@

gmail.com con referencia a “ASAMBLEA GRUPO CINCO S.A. SEPTIEMBRE 2022” en línea de asunto.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 5/10/2021 Marcela Edith Lopena - Presidente

e. 12/09/2022 N° 71654/22 v. 16/09/2022