LITHOS MINERALES DEL NORTE S.A.

LITHOS MINERALES DEL NORTE S.A.

Escritura Pública N° 379 del 13.09.2022. 1) Accionistas: LITHOS DESARROLLOS ENERGÉTICOS S.A., inscripta

en la Inspección General de Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 29.08.2022, bajo el número 15959

del Libro 109 de Sociedades por Acciones, C.U.I.T. 33-71773191-9, y sede social en Avenida Leandro N. Alem

1180, piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y PAN AMERICAN FUEGUINA S.A., inscripta originariamente

como sociedad de responsabilidad limitada en el Registro Público de Comercio de Ushuaia, Provincia de Tierra

del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, bajo Nº 1661, Fº 166, año 1998, en el Libro Registro de Sociedades

Comerciales N° II, el 30.04.1998, y que luego transformó su tipo societario de sociedad de responsabilidad limitada

a sociedad anónima, inscripto en el Registro Público de Comercio de Tierra del Fuego, en el Libro de Registro de

Sociedades Comerciales N° VIII bajo el N° 4193, Folio 065, Año 2006, con fecha 30.11.2006, CUIT 30-69728219-6,

con domicilio en Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y sede social en

O´Higgins 194. 2) Denominación: LITHOS MINERALES DEL NORTE S.A. 3) Plazo de Duración: 30 años desde su

inscripción en el Registro Público de Comercio. 4) Domicilio: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5) Objeto Social:

La Sociedad tiene por objeto la realización, por cuenta propia y/o de terceros, individualmente y/o asociada a

terceros mediante cualquier forma de asociación, incluyendo pero no limitado a contratos asociativos, participando

en procedimientos de iniciativa privada, concursos públicos o privados, licitaciones, dentro o fuera del país, de

las siguientes actividades: exploración, evaluación, prospección, explotación, adquisición y comercialización de

recursos minerales de cualquier categoría, en el país o en el extranjero; adquisición, prospección, exploración,

explotación y operación de derechos, permisos de cateo y/o concesiones mineras de todas las clases y tipos de

minerales, situadas dentro o fuera de la República Argentina, el beneficio, la fundición, refinamiento y elaboración

de todos sus derivados y accesorios; explotación, desarrollo y fomento de toda especie de operaciones mineras,

fábricas o industrias aliadas, sea como dueños o representantes o agentes o apoderados o como comerciantes

comisionistas, realizando las actividades que fueren necesarias para determinar la existencia, posibilidad de

extracción, explotación y comerciabilidad de recursos mineros; adquirir y enajenar minas y todo otro derecho

minero; solicitar, adquirir, enajenar permisos de cateo, manifestaciones de descubrimientos, socavaciones

o restauraciones, minas vacantes y cualquier tipo de derecho minero, requerir expropiaciones de superficies;

integrar grupos mineros; celebrar contratos de servidumbre; efectuar extracciones, recuperos, manipuleo, labores

mineras, construir y operar plantas procesadoras, depuradoras y de otra índole, desarrollar actividades de apoyo;

desarrollar y explorar minas bajo tierra, a cielo abierto u otra forma de explotación posible, comercializar el

producido de las extracciones; comprar, tomar, retener, vender, traspasar, arrendar, explorar, fomentar, mejorar o

de otro modo sacar provecho de minas, terrenos, construcciones, fuerza agua y otras propiedades de todas clases;

extraer minerales, quijos y metales de todo género; beneficiar, fundir, producir y de otro modo sacar provecho de

minerales, quijos y metales de toda especie, vender el producto de todas las susodichas operaciones; emprender

y levar a cabo cualquier negocio y operaciones incidentales a tales negociaciones, minería y tratamiento; pedir,

comprar o de otro modo adquirir y retener, tener usar, operar y vender, ceder o de otra manera disponer, conceder

permiso con, respecto de, o de otro modo sacar provecho de, patentes y todas y cualesquiera invenciones,

mejoras y tratamientos usados en relación con o conseguidos por patentes de la República Argentina o de países

extranjeros; emprender operaciones fabriles de toda especie relacionadas con su objeto, fabricar, comprar o de

otro modo adquirir, retener, tener, hipotecar, pignorar, gravar con derechos reales, ceder, transferir o de otro modo

disponer, invertir en, comerciar y tratar géneros, efectos y mercaderías y bienes de todas clases y descripciones,

inclusive las concesiones mineras, solicitar privilegios y concesiones de la Nación, Provincias y Municipios o a las

autoridades correspondientes de cualquier país con el propósito de facilitar, auxiliar o proteger cualesquiera de los

objetos sociales, funcionar como agente de los derechos en la disposición de minerales, quijos y metales de todas

clases u otros productos y hacer contratos con terceros para la manipulación, fundición, tratamiento y disposición

de minerales, quijos y metales de todas clases y otros productos; constituir compañías subsidiarias, efectuar

fusiones, combinaciones u otras comunidades de intereses con otras compañías, firmas o personas domiciliadas

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.005 - Segunda Sección 14 Jueves 15 de septiembre de 2022

dentro o fuera de la República Argentina. 6) Capital Social: $ 200.000.- representado por 200.000.- acciones

ordinarias, nominativas no endosables, cada una de valor nominal $ 1 y con derecho a un voto cada una. LITHOS

DESARROLLOS ENERGÉTICOS S.A., suscribe 180.000 acciones; y PAN AMERICAN FUEGUINA S.A., suscribe

20.000 acciones. Los accionistas integran el 100% en dinero efectivo. 7) Administración de la Sociedad: a cargo

de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno a un máximo

de cinco, con mandato por tres ejercicios, debiendo la Asamblea elegir entre uno y tres suplentes, por el mismo

plazo. La representación legal de la sociedad será ejercida por el Presidente del Directorio. Primer Directorio:

Presidente: Gonzalo Alfredo FRATINI LAGOS, Vicepresidente: César Hugo GIMENEZ VILLAMIL, Director Titular:

Fernando FRESCO, Director Suplente: Javier Pablo CAPOBIANCO. Todos con domicilio especial en la Sede Social.

8) Fiscalización: la fiscalización de Sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea por el

término de tres (3) ejercicios. La Asamblea deberá elegir un suplente por el mismo término. Cuando de acuerdo

con la legislación vigente, la Sindicatura deba ser colegiada, la fiscalización de la Sociedad estará a cargo de

una Comisión Fiscalizadora compuesta de tres síndicos titulares y tres suplentes, elegidos por la Asamblea por

el término de tres ejercicios. Primera Sindicatura: Síndico Titular: Abogado Daniel GRINSTEIN; Síndico Suplente:

Contador Luis María CACCIABUE. Todos con domicilio especial en la Sede Social. 9) Fecha de cierre de ejercicio:

31 de diciembre de cada año. 10) Sede Social: Avenida Leandro N. Alem 1180, piso 9°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 379 de fecha 13/09/2022 Reg. Nº 1976

Javier Pablo Capobianco - T°: 115 F°: 154 C.P.A.C.F.

e. 15/09/2022 N° 73099/22 v. 15/09/2022