ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.

CUIT 30-52278060-6. Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial

y Comercial, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 26 de octubre de 2022 a las 15:00

horas, en San Martín 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) domicilio este

que no es el de la sede social, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1.Ratificación de lo actuado

por el Directorio en cuanto a la celebración de reuniones a distancia conforme a la Resolución General CNV

N° 830/2020. 2. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3. Consideración y resolución acerca de la

documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984,

correspondiente al 53° ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2022. 4. Gestión del Directorio, del Comité

de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 3º. 5. Consideración y resolución

respecto al destino de los resultados que arrojan los estados financieros correspondientes al ejercicio económico

Nro. 53° y del saldo de la Reserva para Futuros Dividendos constituida por la Asamblea celebrada el 21 de octubre

de 2021, teniendo en cuenta al efecto: (i) el dividendo en efectivo puesto a disposición por el Directorio a partir

del 3 de enero de 2022, por el ejercicio social cerrado al 30.06.2021 y (ii) el dividendo anticipado en efectivo

puesto a disposición por el Directorio a partir del 2 de agosto de 2022, por el ejercicio social al 30.06.2022. 6.

Fijación del número y elección de Directores titulares y de Directores suplentes. 7. Elección de los miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8. Determinación de honorarios para Directores y Síndicos

por los ejercicios económicos Nros. 53 y 54. 9. Determinación del presupuesto anual al Comité de Auditoría para

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.006 - Segunda Sección 68 Viernes 16 de septiembre de 2022

el ejercicio económico Nro. 54. 10. Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio

económico Nro. 53. 11. Designación de Contador Certificante para el ejercicio económico Nro. 54 y determinación

de su remuneración. 12. Consideración de las modificaciones de los artículos 12°, 16°, 17° y 18° del Estatuto

Social. Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarias para la

obtención de las inscripciones correspondientes. 13. Prórroga de la vigencia del Programa Global para la emisión

y reemisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones), por un valor nominal máximo en

circulación en cualquier momento de hasta US$ 300.000.000.- o su equivalente en otras monedas, autorizado

por Resolución N° 19.626 de fecha 20 de julio de 2018 de la Comisión Nacional de Valores, (el “Programa”) y

ampliación del monto del Programa en U$S 300.000.000, (dólares estadounidenses trescientos millones) para

alcanzar un monto máximo en circulación de U$S 600.000.000 (dólares estadounidenses seiscientos millones)

o su equivalente en otras monedas. 14. Delegación de facultades en el Directorio, con facultad de subdelegar,

de las más amplias facultades relativas al Programa y las emisiones de obligaciones negociables bajo el mismo.

Buenos Aires, 07 de septiembre de 2022. EL DIRECTORIO. NOTAS: A los efectos previstos en el artículo 67 de la

Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984 y en el artículo 70 de la Ley 26.831, la documentación aludida en

el punto 3., se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3° piso,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea sesionará como Extraordinaria al tratarse los puntos 1° y 12° del

Orden del Día. Para la concurrencia a la Asamblea los accionistas deberán depositar constancias de sus cuentas

de acciones escriturales expedidas por la Caja de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro de asistencia,

lo que podrán cumplimentar de lunes a viernes, en días hábiles, de 10 a 16 horas, hasta el día 20 de octubre de

2022 inclusive, en el domicilio de la sede social antes mencionado. Las registraciones de asistencia a la Asamblea

se iniciarán a las 13:30 horas del día de su celebración. Para participar de la Asamblea los accionistas y/o quienes

concurran en su representación, deberán dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 22, 24, 25 y 26 del

Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias (N.T. 2013 y mod.).

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 21/10/2021 ALBERTO EDUARDO

MARTINEZ COSTA - Presidente

e. 12/09/2022 N° 71397/22 v. 16/09/2022