FIPLASTO S.A.

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Se convoca a los Señores Accionistas de Fiplasto S.A., CUIT 30-50211225-9 (“la “Sociedad”), a Asamblea General

Ordinaria para el día 19 de octubre de 2022, a las 10:00 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), que

tendrá lugar con la modalidad a distancia, conforme se encuentra previsto en los Estatutos Sociales, mediante la

plataforma virtual Zoom, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Celebración de la Asamblea bajo la modalidad “a

distancia” a través de videoconferencia; 2) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; 3)

Consideración de la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Financieros

(que comprenden el estado de situación patrimonial de la Sociedad al 30 de junio de 2022, los estados de resultado

integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo, con sus notas y anexos que lo complementan, así

como toda otra información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la Ley 26.831

y el Reglamento de Listado de BYMA), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 77º

ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022; 4) Consideración de la gestión de los directores y miembros

de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración del destino del resultado positivo del ejercicio al 30 de junio de

2022 por la suma de $ 323.968.569.- Consideración de la reconstitución de la reserva legal en valores absolutos.

Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por la suma de $ 58.000.000,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.006 - Segunda Sección 74 Viernes 16 de septiembre de 2022

equivalentes al 81,1983760% del capital social. Consideración de la constitución de una reserva facultativa de libre

disponibilidad; 6) Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en el

punto anterior; 7) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 23.741.347) correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 30.06.2021, las cuales representan el 11,02% sobre la ganancia computable del ejercicio;

8) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 9) Fijación de las remuneraciones de la Comisión

Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022; 10) Designación del

contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nº 78 a cerrarse el 30 de

junio del 2023; 11) Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso; NOTA

1: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de

la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas de la CNV, comunicar su

asistencia a la misma, debiendo a tal efecto: i) Adjuntar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al

efecto por Caja de Valores S.A., para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas. Los accionistas que

tengan sus acciones directamente en el libro de Registro llevado por Caja de Valores S.A. deberán gestionar tal

constancia a través del correo electrónico registro@cajadevalores.com.ar. En el supuesto de acciones depositadas

en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el

depositante correspondiente. Los accionistas deberán notificar su asistencia a la Asamblea, a través del envío en

forma electrónica de las constancias referidas (y demás documentación complementaria, según corresponda),

hasta el 13 de octubre de 2022 a las 17 horas, inclusive, al correo electrónico: msar@fiplasto.com.ar. En el caso de

tratarse de apoderados, deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración,

el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, junto con la restante documentación

requerida a los accionistas para participar de la asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas

que se hubieran registrado de este modo, un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la

Asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de

correo electrónico y domicilio en el que participará de la Asamblea) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales

medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La documentación correspondiente debe

enviarse en formato PDF. ii) Suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas

Generales. NOTA 2: Al celebrarse la asamblea con la modalidad a distancia por videoconferencia y a fines de

garantizar la participación de los accionistas que hubieren comunicado su asistencia en debida forma, así como la

de los directores y síndicos, además de la publicación en los diarios legalmente exigidos, se enviará con la debida

anticipación, una invitación a través de los correos electrónicos informados por los mismos, con un instructivo

técnico de la plataforma elegida por la Sociedad, en este caso Zoom, y un instructivo con las reglas societarias

para llevar a cabo la Asamblea, a fin de permitirles el libre acceso y participación en el acto asambleario. Con la

supervisión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, se identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus

apoderados) participantes de la Asamblea, exhibiendo éstos el documento que acredite su identidad, quienes

emitirán su voto a viva voz. La Comisión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar

por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Asimismo, se dejará constancia

en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban,

y de los mecanismos técnicos utilizados. La plataforma Zoom permite la transmisión en simultáneo de sonido,

imágenes y palabras, así como la accesibilidad y participación de todos los accionistas debidamente registrados

para participar de la asamblea, con voz y voto. Asimismo, la Asamblea celebrada de este modo será grabada en

soporte digital y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición de

cualquier accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social.

Designado según Instrumento Privado ACTA DE ASAMBLEA DE ELECCION DE AUTORIDADES Y ACTA DE

DIRECTORIO AMBAS DE FECHA 21/10/2021 GUILLERMO VIEGENER - Presidente

e. 12/09/2022 N° 71557/22 v. 16/09/2022