MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

30-50064577-2 MERANOL S.A.C.I., (la “Sociedad”), convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el 13 de octubre de 2022, a las 10.00 horas, en primera convocatoria,

y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en forma remota a través de la plataforma Microsoft Teams,

conforme con lo previsto por la Resolución General N° 830/2020 (“RG 830/2020”) -prorrogada mediante el Criterio

Interpretativo Nro. 80 de la CNV- de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”). El Orden del Día a considerar será

el siguiente: 1°) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia a través de la plataforma Microsoft

Teams, conforme la Resolución General de la CNV N° 830/2020 –prorrogada mediante el Criterio Interpretativo Nro.

80 de la CNV-; 2°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 3°) Consideración de la

Memoria. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado

de Flujo de Efectivo. Anexos. Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto

por el Art. 234. inc. 1° de la Lev 19.550. sus modificatorias v complementarias, correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2022; 4°) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino; 5°) Consideración de

la gestión del Directorio y de la Sindicatura; 6°) Consideración de las remuneraciones al Directorio y la sindicatura

correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2022 por $ 15.773.975 en exceso de $ 0 sobre el límite del CINCO

POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación,

ante el monto propuesto de distribución de dividendos; 7°) Designación del Directorio; 8°) Designación del Síndico

Titular y Suplente; 9°) Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al

ejercicio social en curso; 10°) Rectificación de las decisiones resueltas en los puntos 15 y 16 del Orden del Día del

Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria nro. 93 celebrada el pasado 04 octubre de 2021; 11°) Ampliación del

monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) bajo

el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas (“PyME”), elevándolo al monto

máximo de hasta UVA DIECINUEVE MILLONES (UVA 19.000.000) (o su equivalente en otras monedas) y/o al monto

máximo que permita la normativa de la CNV en el momento en que el Directorio de la Sociedad decidiera emitir

nuevas Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) en el marco del citado Programa; 12°)

Delegación de facultades en el Directorio conforme lo dispuesto en el Art. 9° de la Ley de Obligaciones N° 23.576

modificado por la Ley N° 27.440, en relación con el Programa Global de Emisión de Obligaciones negociables

Simples (no convertibles en acciones) bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.006 - Segunda Sección 79 Viernes 16 de septiembre de 2022

medianas empresas (“PyME”) y la emisión de clases y/o series bajo el mismo; y 13°) Autorizaciones. Los señores

accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán informar asistencia con no menos de tres días hábiles

de anticipación a la fecha fijada para la misma, mediante presentación por correo electrónico a la siguiente casilla

de email: inversores@meranol.com.ar de la Sociedad o bien por escrito en la Sede Social de la Sociedad. El

sistema a utilizarse será provisto por la plataforma Microsoft Teams a la que podrá accederse mediante el link que

será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los señores accionistas que

comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico. Salvo que se indique lo contrario, y a los

fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada

señor accionista comunique su asistencia. La firma del Registro de Asistencia se coordinará una vez levantadas

las medidas de emergencia vigentes. Al momento de la votación, cada accionista será preguntado sobre su voto

acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación

en cualquier instancia. Se ruega a los señores accionistas conectarse con no menos de 15 minutos de anticipación

a la hora prevista para la realización de la Asamblea.

En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la

celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.

Designado según instrumento privado acta directorio 450 de fecha 30/10/2019 Rodolfo Jorge Perez Wertheim -

Presidente

e. 13/09/2022 N° 71776/22 v. 19/09/2022