MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO S.A.

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CUIT 30-69118469-9. HACE SABER. POR ACTA DE ASAMBLEA 45, 09/05/2022 SE REFORMO “ARTICULO

CUARTO: El capital social es de TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA PESOS ($ 35.315.950), representado por TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA acciones ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un voto por

acción y de un valor nominal de UN Peso ($ 1) cada una.” y el “ARTICULO DECIMO BIS: El Directorio, la Asamblea

y cualquier estructura orgánica de la sociedad podrán celebrar reuniones valiéndose de todos los mecanismos,

herramientas y formas de comunicación que, a cada momento, pudieren utilizarse a tal fin, sin limitación alguna

y con interpretación amplia (telefónica, teleconferencia, videollamada, conferencias virtuales y digitales a través

de los software, plataformas, APPs, telefonía fija, móvil y similares), no pudiendo interpretarse que el presente

artículo limita herramientas, modo de comunicación, plataformas, softwares ni aplicaciones; por el contrario, todo

instrumento que cumpla con las condiciones siguientes será considerado incorporado, a saber: 1°) Que el medio

elegido permita a los Participantes comunicarse simultáneamente entre ellos; 2°) Libre accesibilidad de todos

los Participantes a las reuniones; 3°) Posibilidad de participar de la reunión a distancia mediante plataformas que

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.006 - Segunda Sección 13 Viernes 16 de septiembre de 2022

permitan la transmisión en simultáneo de audio y video; 4°) Participación con voz y voto de todos los miembros

y del Órgano de Fiscalización - en caso de existir -, en su caso; 5°) Que la reunión celebrada de este modo

sea grabada en soporte digital, sin limitación en cuanto a su formato, nominación, software, etcétera; 6°) Que

el representante conserve una copia en soporte digital de la reunión por el término de cinco (5) años, la que

debe estar a disposición de cualquier Accionista que la solicite; 7) Que la reunión celebrada sea transcripta en el

correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y estar suscripta por

el representante social; 8°) Que en la convocatoria y en su comunicación se establezca el medio de comunicación

y el modo de acceso al mismo a los efectos de prever dicha participación. Dada la modalidad y dinámica de las

herramientas, el modo / clave / usuario y demás terminología similar atinentes al ingreso de cada participante a la

respectiva reunión, podrá informarse con hasta una hora de anticipación - como mínimo - previo a la hora fijada

para el encuentro. Toda modalidad, herramienta, software, aplicación, plataforma, APP y similar que existiere en el

futuro se considerará autorizada a ser utilizada bajo el presente artículo, en la medida que posibilite el cumplimiento

de los incisos precedentes” Autorizado según instrumento público Esc. Nº 347 de fecha 23/08/2022 Reg. Nº 632

Claudio Horacio Rodriguez - Matrícula: 5686 C.E.C.B.A.

e. 16/09/2022 N° 73473/22 v. 16/09/2022