AUTOMÁTICOS SAN CRISTOBAL S.A.

AUTOMÁTICOS SAN CRISTOBAL S.A.

CUIT 30-61945856-3. Convócase a los señores accionistas de AUTOMATICOS SAN CRISTOBAL S.A. a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el 03/10/2022 en Cabello 3955, CABA, a las 12.30 horas en primera convocatoria y

a las 13.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1. Elección de accionistas para firmar el acta.

2. Razones del tratamiento de los ejercicios cerrados el 30/09/2019, 30/09/2020 y 30/09/2021 fuera del término

legal.

3. Tratamiento de los documentos establecidos por el Art. 234, inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes a los

Ejercicios cerrados el 30/09/2019, 30/09/2020 y 30/09/2021.

4. Consideración del resultado de los ejercicios, y su destino.

5. Consideración de la gestión del Directorio.

6. Fijación de los honorarios del Directorio.

7. Elección del número de directores titulares y suplentes, y designación de los miembros por el término de dos

ejercicios.

8. Designación de autorizados con facultades especiales para la ejecución de las decisiones de la Asamblea.

Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social de acuerdo a lo establecido por el art.

238 de la Ley 19.550. Se encuentra en la sede social a disposición de los accionistas la documentación requerida

por la ley.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N*40 de fecha 06/02/2018 GUILLERMO EMILIANO

LEIRADO DIAZ - Presidente

e. 15/09/2022 N° 73262/22 v. 21/09/2022