TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C.

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C.U.I.T.: 30-54624700-3

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Octubre de 2022 a las 10:00 en la calle Av. Eva Perón

7423 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.007 - Segunda Sección 93 Lunes 19 de septiembre de 2022

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta correspondiente.

2) Explicación de las razones de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término.

3) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 31 de Marzo de 2022 y del informe del Consejo de Vigilancia.

4) Consideración del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de Marzo de 2022 y su destino.

5) Consideración de la gestión de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.

6) Remuneración de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.

7) Fijación del número de Directores y su elección.

8) Elección de los Miembros del Consejo de Vigilancia.

9) Consideración de destino de acciones en cartera y eventual prórroga del plazo para enajenarlas.

Designado según instrumento privado designacion de directorio de fecha 2/9/2019 JULIO MARCELO PASCIUTO

- Presidente

e. 16/09/2022 N° 73543/22 v. 22/09/2022