ADMINISTRADORA HARAS DEL SUR III S.A.

CUIT: 30-71217808-2 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de Octubre de 2022 a las 11:00

horas en Primera convocatoria y a las 12:00 horas en Segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, que se

desarrollará bajo modalidad a distancia, en los términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Resolución General

IGJ Nº 11/2020, mediante la utilización de la plataforma virtual Asamblear, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 y/o sus modificatorias

y/o complementarias (“LGS”), correspondiente al Ejercicio Económico N° 11, iniciado el día 1 de Junio de 2021 y

finalizado el 31 de Mayo de 2022. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.

3. Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico.

4. Remuneración del Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2022.

5. Tratamiento de los fondos existentes. Análisis y determinación.

6. Reforma del Estatuto Art 12: Celebración de asambleas virtuales.

7. Consideración de la propuesta del accionista “Fideicomiso Haras del Sur III”, formalizada el 29 de Abril de 2022,

consistente en la capitalización de la deuda a su favor, por Obras de Infraestructura ejecutadas por el mencionado

fideicomiso, por un importe de Pesos Argentinos Ciento Treinta y Seis Millones Seiscientos Siete Mil Trescientos

Seis ($ 136.607.306,00). Reforma del Artículo 4. “Capital Social” del Estatuto.

8. Autorizaciones.

NOTA: Los accionistas deberán notificar por escrito su participación en Ruta 2 Km 73, Brandsen, Provincia

de Buenos Aires, de lunes a sábado y en el horario de 9 a 17 horas hasta el día 30 de Septiembre de 2022.

administracion@harasdelsur3.com.ar

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/7/2021 Agustín Freccero - Presidente

e. 16/09/2022 N° 73708/22 v. 22/09/2022

Texto del aviso