GARAGES HERMIDA S.A.

GARAGES HERMIDA S.A.

CUIT 30-56113464-9 Convócase a los señores accionistas de GARAGES HERMIDA S.A. a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 03/10/2022 en Cabello 3955, CABA, a las 10.00 horas en primera

convocatoria y a las 11.00 horas del mismo día en segunda convocatoria a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección de accionistas para firmar el acta.

2. Razones del tratamiento de los ejercicios cerrados el 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021 fuera del

término legal.

3. Tratamiento de los documentos establecidos por el Art. 234, inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes a los

Ejercicios cerrados el 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021.

4. Consideración del resultado de los ejercicios y su destino

5. Consideración de la gestión del Directorio.

6. Fijación de los honorarios del Directorio.

7. Modificación del artículo octavo del Estatuto Social.

8. Elección del número de directores titulares y suplentes, y designación de los miembros por el término de tres

ejercicios.

9. Designación de autorizados con facultades especiales para la ejecución de las decisiones de la Asamblea.”

Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social de acuerdo a lo establecido por el art.

238 de la Ley 19.550. Se encuentra en la sede social a disposición de los accionistas la documentación requerida

por la ley.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N*103 de fecha 07/05/2018 JOAQUIN DOMINGO

LEIRADO DIAZ - Presidente

e. 15/09/2022 N° 73263/22 v. 21/09/2022