TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C.

TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C.

C.U.I.T.: 30-54624700-3

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Octubre de 2022 a las 10:00 en la calle Av. Eva Perón

7423 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta correspondiente.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.009 - Segunda Sección 83 Miércoles 21 de septiembre de 2022

2) Explicación de las razones de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término.

3) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 31 de Marzo de 2022 y del informe del Consejo de Vigilancia.

4) Consideración del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de Marzo de 2022 y su destino.

5) Consideración de la gestión de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.

6) Remuneración de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.

7) Fijación del número de Directores y su elección.

8) Elección de los Miembros del Consejo de Vigilancia.

9) Consideración de destino de acciones en cartera y eventual prórroga del plazo para enajenarlas.

Designado según instrumento privado designacion de directorio de fecha 2/9/2019 JULIO MARCELO PASCIUTO

- Presidente

e. 16/09/2022 N° 73543/22 v. 22/09/2022