CONTINENTAL URBANA S.A.I.

CONTINENTAL URBANA S.A.I.

CUIT 30-70913035-4

Cerrito 866, Piso 6 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, y según al art. 61 de la

Ley 26.831, el Directorio convoca a los señores accionistas de “Continental Urbana Sociedad Anónima Inversora”

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de octubre de 2022, a las 11:00 horas, a distancia en forma

virtual a través de la plataforma audiovisual Zoom (ID de reunión N° 780 2875 8525) para tratar el siguiente orden

del día:

1°) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea.

2º) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados

Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la

Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2022.

3º) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio.

4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Consideración de las remuneraciones del Directorio ($ 28.328.029,37) correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2022, el cual arrojó quebranto computable según los términos de la reglamentación de

la Comisión Nacional de Valores.

6º) Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2022.

7°) Renuncia del Síndico Titular Silvana Lorena Gonzalez y designación de Santiago José Enrique Albano en su

reemplazo hasta la finalización del mandato.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.010 - Segunda Sección 63 Jueves 22 de septiembre de 2022

8º) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

9º) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2022. Designación del Contador

Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2023 y determinación de su remuneración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (LGS) los

accionistas deberán comunicar sus asistencias a la asamblea en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, de lunes a viernes de 11.30 a 15.30 horas hasta el 14/10/2022 a las 15.30 hs. o bien a la casilla de correo

asamblea2022@continentalurbana.com.ar a fin de permitir la Registración a la Asamblea en forma electrónica y la

recepción de tal forma de los certificados de asistencia correspondientes.

Se garantizará la libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas, con voz y voto. En todos los casos

los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo. En caso que asistan mediante apoderados, deberá

remitirse a la entidad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea el instrumento

habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Deberá dejarse constancia en el acta de los sujetos

y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban y de los mecanismos

técnicos utilizados. En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la LGS, los accionistas

deberán informar además, sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que (i) La sociedad

los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la asamblea y

(ii) para que la sociedad les envíe el link de acceso a la reunión. La asamblea se celebrará a distancia y el sistema

utilizado será la plataforma audiovisual Zoom (ID de reunión N° 780 2875 8525). A todo evento, se deja constancia

que dicho sistema permite observar todos los requisitos impuestos por la Resolución General Nº 830/2020 y el

Criterio Interpretativo N° 80 de la CNV y otorga la posibilidad de que los participantes en la asamblea intervengan

a distancia. La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los Sres. accionistas en la sede social

de la sociedad y podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2022

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 02/11/2021 ISAAC SALVADOR KIPERSZMID

- Presidente

e. 20/09/2022 N° 74572/22 v. 26/09/2022