ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CUIT 30-68627333-0

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas

en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria. En virtud a los establecido en la RG -IGJ-

8/2022, la cual da por finalizado el período de excepción previsto en el Art. 3 de la RG IGJ 11/2020 para la

celebración de reuniones de órganos de administración o gobierno realizadas a distancia; tenemos el agrado de

dirigirnos a Usted a fin de invitarlo bajo la modalidad presencial el día jueves 13 de Octubre de 2022 a las 12:30 hs.,

en primera convocatoria y a las 13:30 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.

Secretario.

2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes

correspondientes al 27° ejercicio comercial iniciado el 1° de julio de 2021 y finalizado el 30 de junio de 2022.

3. Informe de gestión del Directorio y Sindicatura - Consideración.

4. Consideración de las retribuciones otorgadas a los Directores y Síndicos.

5. Consideración de lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto Social: destino a dar al resultado del ejercicio.

6. Elección de Directores Titulares por finalización de sus mandatos y por el término de tres ejercicios.

7. Elección de Directores Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un ejercicio.

8. Elección de Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un

ejercicio.

Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el artículo 238 de la Ley 19.550, en el sentido

de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas,

con por lo menos tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma, y eventualmente otorgar mandato de

representación – artículo 239 Ley 19.550.

Presidente Osvaldo N. Bossicovich – Mail de contacto drocino@asociart.com.ar

Designado según instrumento privado acta asamblea 33 de fecha 10/10/2019 OSVALDO NICOLAS BOSSICOVICH

- Presidente

e. 19/09/2022 N° 74094/22 v. 23/09/2022