CARBOCLOR S.A.

CARBOCLOR S.A.

30-50424922-7. Se convoca a una asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrarse el

próximo 21 de octubre de 2022, a las 11:00 horas, a distancia mediante la plataforma de videoconferencias Cisco

Webex Meetings, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2. Modificación del número de Directores Titulares. Elección de un nuevo miembro por el término de un ejercicio

social; 3. Reforma del Art. 4 del estatuto social. Autorizaciones para realizar las presentaciones ante las autoridades

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.011 - Segunda Sección 60 Viernes 23 de septiembre de 2022

de contralor, incluyendo la Comisión Nacional de Valores e Inspección General de Justicia. Delegación en el

Directorio.; 4. Marcha de los negocios de la Sociedad y perspectivas futuras. NOTA 1: Se recuerda a los Sres.

Accionistas que: (i) para participar en la asamblea en forma virtual deberán informar su participación al correo

electrónico asamblea@carboclor.com.ar debiendo indicar el correo electrónico al cual se deberá remitir el link de

acceso. En caso de participar por representación, deberán remitir con 5 días hábiles de antelación el instrumento

habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, en formato PDF, e indicar el correo electrónico al cual

remitir el link de acceso referido; (ii) los accionistas podrán participar de la asamblea en forma virtual a través del

link de acceso que oportunamente se les enviará a la dirección de correo electrónico informado por los accionistas

a la Sociedad al momento de comunicar asistencia; Los votos se emitirán a viva voz, de lo cual se dejará expresa

constancia en la grabación de la asamblea correspondiente; (iii) deberán remitir su constancia de Acciones

Escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el 17 de octubre de 2022 inclusive, al correo electrónico

indicado de 10 a 16 horas. NOTA 2: La asamblea tendrá el carácter de ordinaria para tratar la totalidad de los

puntos del día, salvo para los puntos 3 y 4 que tendrán el carácter de extraordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 29/04/2021 NICOLAS SPINELLI CIGANDA -

Presidente

e. 22/09/2022 N° 75611/22 v. 28/09/2022