CARLOS CASADO S.A.

CARLOS CASADO S.A.

CUIT: 30-52540675-6 Inscripta el 29 de noviembre de 1909 con Nº 84 Folio 229 Libro 29 Tomo A de Estatutos

Nacionales, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de octubre

de 2022 a las 12:00 horas en primera convocatoria, la que se celebrará a distancia mediante la utilización de

un sistema de videoconferencia, de acuerdo a las disposiciones del estatuto social, el artículo 61 de la Ley de

Mercado de Capitales N° 26.831 y teniendo en cuenta la RG CNV Nº 830, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la documentación prevista

en el inc. 1 del artículo 234 de la ley n° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2022. 3)

Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30.06.2022, que arrojo una pérdida

de $ 216.226.044, destinando este saldo negativo a Resultados No Asignados. 4) Consideración de la gestión

del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia por el ejercicio económico finalizado el 30.06.2022.

5) Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio

cerrado el 30.06.2022 por un monto de $ 29.275.623 para los miembros del Directorio y de $ 600.000 para los

miembros del Consejo de Vigilancia (total remuneraciones), en exceso de $ 29.875.623 sobre el límite del cinco

por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la ley n° 19.550 y reglamentación, ante la propuesta

de no distribución de dividendos. 6) Fijación del número y designación de Directores titulares y suplentes por

vencimiento de mandato por el término de dos ejercicios. 7) Designación de los miembros titulares y suplentes

del Consejo de Vigilancia por un ejercicio. 8) Designación del Contador que certificará el balance general, Estado

de Resultados y Anexos correspondientes al 116º ejercicio y determinación de su honorario. 9) Consideración del

presupuesto anual del Comité de Auditoría. 10) Consideracion de la Reforma del artículo Segundo del Estatuto

Social “Objeto”. 11) Consideracion de la Reforma del artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social “Fiscalización”.

12) Autorizaciones para la inscripción de trámites relativos a la presente asamblea ante la Comisión Nacional de

Valores y la Inspección General de Justicia.

Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo

362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones

escriturales llevada por CVSA. Conforme lo dispuesto por el estatuto social, el artículo 61 de la Ley de Mercado

de Capitales N° 26.831 y teniendo en cuenta la RG CNV Nº 830, la asamblea de accionistas se celebrará bajo

modalidad a distancia. A tales efectos se establece la casilla de correo administracion@carloscasadosa.com.

ar a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica y la recepción de los certificados emitidos

por la Caja de Valores S.A., que hayan sido gestionados por el accionista. El plazo para comunicar la asistencia a

dicha dirección de correo electrónico vence el día 21 de octubre de 2022 a las 15:00 horas, y deberá el accionista

indicar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de

identidad o datos de inscripción registral con expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción;

domicilio en el que se encuentran a los efectos de dejar constancia del mismo en la asamblea. Además, en caso de

encontrarse representados mediante representante legal y/o apoderados, los accionistas deberán proporcionar

a través de la misma dirección de correo electrónico denunciada en este aviso, con cinco (5) días hábiles de

antelación a la celebración de la asamblea, es decir, hasta el día 19 de octubre de 2022, los mismos datos respecto

de los apoderados que asistirán a la asamblea en su representación, como así también la documentación que

acredite la personería, suficientemente autenticada, todo ello en formato pdf. Los accionistas que comuniquen su

asistencia a través de la dirección de correo electrónico indicada ut supra, deberán informar además sus datos

de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la Sociedad los mantenga informados de eventuales

medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.011 - Segunda Sección 61 Viernes 23 de septiembre de 2022

a los accionistas que se hubieran registrado al mail indicado precedentemente un comprobante de recibo para la

admisión de su participación en la Asamblea. Asimismo, se solicita a los accionistas personas jurídicas, locales

o extranjeras, que informen los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social del

accionista y la cantidad de acciones con las que votarán. Al tratar los puntos 10 y 11 la Asamblea tendrá carácter

de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%.

Al sistema de videoconferencia a utilizarse para la celebración de la asamblea podrán acceder los accionistas

que hayan comunicado asistencia, mediante el link que se les enviará junto con el correspondiente instructivo a la

casilla de correo electrónico denunciada por los mismos. El sistema a utilizarse será la aplicación Zoom y permitirá:

(i) garantizar la libre accesibilidad de todos los accionistas debidamente identificados o de sus representantes

acreditados con instrumentos habilitantes validados, incluyendo en todos los casos copia del DNI y la accesibilidad

de los restantes participantes de la asamblea (directores y síndicos, entre otros); (ii) la posibilidad de participar

de la asamblea con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el

transcurso de toda la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y (iii) la

grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital

por el plazo de 5 (cinco) años la que estará a disposición de los accionistas que así la requieran. Al momento de la

votación de cada punto del orden del día se interpelará a cada uno de los accionistas presentes sobre el sentido

de su voto, el que podrá expresarse a viva voz. En el acta de asamblea se dejará constancia de los sujetos y el

carácter en que participaron, el lugar donde se encontraban y de los mecanismos técnicos utilizados. Dicha acta

se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada la reunión. En caso de modificaciones normativas

respecto a la modalidad de realización de la asamblea, la Sociedad podrá proceder a la publicación de un aviso

complementario al presente, en el que informará y/o aclarará cualquier otro dato o requisito a tener en cuenta a fin

de asegurar el debido ejercicio de los derechos de los accionistas registrado.

Designado según instrumento privado acta directorio 3515 de fecha 3/11/2020 roberto alvarez - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 19/09/2022 N° 74078/22 v. 23/09/2022