GRUPO SUD LATIN S.A.

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CUIT 30-70880820-9 Por Acta de Directorio del 15/09/2022 se decidió convocar en segunda convocatoria a

Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el día 05/10/2022 a las 12 horas en la sede social sita en Adolfo

Alsina 440 piso 3° F CABA a fin de tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.011 - Segunda Sección 65 Viernes 23 de septiembre de 2022

firmar y aprobar el acta de Asamblea. 2°) Explicación de los motivos por los cuales se convoca fuera de término.

3º) Consideración de la Memoria, Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, información Complementaria y Anexos, Inventario y demás documentación y Gestión del

Directorio correspondiente al ejercicio económico N° 19 finalizado el 31 de Diciembre de 2021. 4º) Consideración

del resultado del ejercicio y destino del mismo; 5º) Consideración de la Gestión del Directorio y su retribución; 6°)

Reforma de los artículo Décimo Primero, Décimo Segundo; y 7°) Autorizaciones para su inscripción. Se hace saber

que en la sede social se encontrará a disposición de los interesados la totalidad de la documentación prevista por

el art 67 de la LGS, en el plazo allí indicado

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 04/11/2020 JOSE ANDRES MARQUEZ -

Presidente

e. 21/09/2022 N° 74883/22 v. 23/09/2022