INTEGRACION TURISTICA HOTELERA S.A.

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30-62855569-5. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, considerando

oportuno convocarla en primera convocatoria para el día 11 de octubre de 2022 a las 10:00 horas y en segunda

convocatoria para el día 11 de octubre de 2022 a las 11:00 horas, en la sede social sita en Bolívar 547 - 6° piso

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de

dos accionistas para firmar el acta; 2º) Razones por las cuales la convocatoria se realizó fuera de término; 3º)

Reconsideración de lo aprobado por la asamblea general extraordinaria del 12 de noviembre de 2021 respecto

del traslado del domicilio desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a jurisdicción provincial, reforma del Art.

1º del Estatuto y cambio de sede social; 4º) Consideración de la documentación correspondiente al artículo 234

inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio finalizado el 28 de Febrero de 2022, presentado en forma

y comparativa con el ejercicio anterior finalizado el 28 de Febrero de 2021; 5°) Destino de los resultados del

ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2022; 6º) Aprobación de la gestión del Directorio y 7º) Autorizaciones. A

continuación, propone el señor Presidente que, ante la falta de certeza respecto de la concurrencia de la totalidad

de los accionistas, la convocatoria se realice en los términos del artículo 237 primer párrafo de la Ley Nº 19.550,

debiendo publicarse edictos en los plazos y formas de la ley. La propuesta del señor Presidente es aprobada por

unanimidad de los presentes. Siendo las 11:00 horas, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión,

previa lectura y aprobación de la presente. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Designado según instrumento privado acta asamblea 34 de fecha 30/6/2019 horacio daniel gaudio - Presidente

e. 22/09/2022 N° 75737/22 v. 28/09/2022